證券代碼：600497     證券簡(jiǎn)稱：馳宏鋅鍺       公告編號(hào)：臨 2023-025

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              云南馳宏鋅鍺股份有限公司

        第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

的召開(kāi)符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章

程》等有關(guān)規(guī)定。

 監(jiān)事劉鵬安先生以通訊方式出席會(huì)議并行使表決權(quán)，職工監(jiān)事李家方先生以視

 頻方式出席會(huì)議并行使表決權(quán)。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司2023年半年度報(bào)告》進(jìn)行認(rèn)真審核后，提出如下審核意見(jiàn)：

  （1）《公司2023年半年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律法規(guī)和《公司

章程》及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

  （2）《公司2023年半年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券

交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能全面、真實(shí)地反映出公司2023年半年度的經(jīng)

營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等情況；

  （3）在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與《公司2023年半年度報(bào)告》編制和審議

的人員有違反保密規(guī)定的行為。

 表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

案》；

 表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 特此公告。

                    云南馳宏鋅鍺股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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