吉林高速公路股份有限公司獨立董事關(guān)于對

  第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

(資料圖片)

                  《公司章程》

                       《獨立董事制

度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，現(xiàn)就公司第

四屆董事會第二次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于修訂《吉林高速公路股份有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理

辦法》的議案

  修訂《吉林高速公路股份有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》是

結(jié)合公司實際情況制定，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等

規(guī)定，有利于促進公司持續(xù)健康發(fā)展。我們同意此項議案。

  二、關(guān)于更換公司總經(jīng)理的議案

  公司聘任總經(jīng)理的提名和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章

程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)審閱，魯明威先生具備擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)的

專業(yè)素質(zhì)和工作能力，符合任職資格，不存在《公司法》規(guī)定的限制

情形及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，也未曾受到中國證監(jiān)會和上

海證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》和《公司章程》等

有關(guān)規(guī)定。我們同意《關(guān)于更換公司總經(jīng)理的議案》。

獨立董事：

    戰(zhàn)國義      房紹坤      林建忠

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