廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司

(資料圖)

     會議資料

   證券代碼：603268

    二〇二三年九月

                   廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

              廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司

會議召開時間：2023 年 9 月 4 日 下午 14:00

會議召開地點：廣東省潮州市楓溪區(qū)如意路工業(yè)區(qū) C2-2 號樓四樓會議室

會議召集人：廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司董事會

會議主持人：董事長盧堃

會議議程：

  一、主持人宣布會議開始

  二、宣布現(xiàn)場參會人數(shù)及所代表股份數(shù)

  三、介紹公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人士的出席情況

  四、推舉股東代表及監(jiān)事代表參加計票、監(jiān)票

  五、宣讀和審議以下議案

  六、股東對本次股東大會議案進(jìn)行討論、提問、咨詢并審議

  七、股東進(jìn)行書面投票表決

  八、統(tǒng)計現(xiàn)場投票表決情況

  九、宣布現(xiàn)場投票表決結(jié)果

  十、通過交易所系統(tǒng)統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果

  十一、宣讀本次臨時股東大會決議

  十二、宣讀本次臨時股東大會法律意見書

  十三、簽署會議文件

  十四、主持人宣布本次臨時股東大會結(jié)束

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                    目 錄

議案一：關(guān)于規(guī)范經(jīng)營范圍表述、增加經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案.. 4

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議案一：

關(guān)于規(guī)范經(jīng)營范圍表述、增加經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案

各位股東及股東代表：

  按照國家市場監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于企業(yè)經(jīng)營范圍登記規(guī)范化表述的要求，結(jié)合

廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)展經(jīng)營需要，公司擬對原經(jīng)

營范圍表述進(jìn)行規(guī)范調(diào)整并增加經(jīng)營范圍，同時對《公司章程》中相應(yīng)的經(jīng)營范

圍條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：

  一、調(diào)整并增加經(jīng)營范圍

  原經(jīng)營范圍：

  設(shè)計、生產(chǎn)、銷售：陶瓷制品，衛(wèi)生潔具，瓷泥，瓷釉，紙箱（不含印刷），

鐵制品，塑料制品，藤、木、竹的陶瓷配套產(chǎn)品。銷售：玻璃制品，不銹鋼制品，

家具，家居用品，工藝品（象牙、犀角及其制品除外），日用百貨，紡織品，文

化用品；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；

展覽展示服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

  調(diào)整及增加后經(jīng)營范圍：

  一般項目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品銷售；衛(wèi)生潔具制造；衛(wèi)生潔

具銷售；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；顏料制造；顏料銷售；新

型陶瓷材料銷售；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；合成材料銷售；化工產(chǎn)品

銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；紙制品制造；紙制品銷售；包裝材料及制品銷售；

金屬制品銷售；塑料制品銷售；藤制品銷售；日用木制品銷售；竹制品銷售；日

用玻璃制品銷售；家具銷售；家居用品銷售；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及

其制品除外）；日用百貨銷售；針紡織品及原料銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；

會議及展覽服務(wù)；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）。

                                （除依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

許可項目：第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方

可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

  二、《公司章程》的修訂情況

  根據(jù)上述調(diào)整及增加的經(jīng)營范圍，以及《公司法》《證券法》等相關(guān)規(guī)定，

擬對原《公司章程》第二章第十四條經(jīng)營范圍條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體如下：

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         修訂前                     修訂后

                          第十四條   一般項目：日用陶瓷制

                      品制造；日用陶瓷制品銷售；衛(wèi)生潔具

                      制造；衛(wèi)生潔具銷售；非金屬礦物制品

                      制造；非金屬礦及制品銷售；顏料制造；

                      顏料銷售；新型陶瓷材料銷售；合成材

                      料制造（不含危險化學(xué)品）；合成材料

  第十四條   經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)

                      銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工

營范圍：設(shè)計、生產(chǎn)、銷售：陶瓷制品，

                      產(chǎn)品）；紙制品制造；紙制品銷售；包

衛(wèi)生潔具，瓷泥，瓷釉，紙箱（不含印

                      裝材料及制品銷售；金屬制品銷售；塑

刷），鐵制品，塑料制品，藤、木、竹

                      料制品銷售；藤制品銷售；日用木制品

的陶瓷配套產(chǎn)品。銷售：玻璃制品，不

                      銷售；竹制品銷售；日用玻璃制品銷售；

銹鋼制品，家具，家居用品，工藝品（象

                      家具銷售；家居用品銷售；工藝美術(shù)品

牙、犀角及其制品除外），日用百貨，

                      及收藏品零售（象牙及其制品除外）；

紡織品，文化用品；貨物或技術(shù)進(jìn)出口

                      日用百貨銷售；針紡織品及原料銷售；

（國家禁止或涉及行政審批的貨物和

                      貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；會議及展覽

技術(shù)進(jìn)出口除外）；展覽展示服務(wù)。

               （依

                      服務(wù)；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后

                      銷售需要許可的商品）。

                                （除依法須經(jīng)批

方可開展經(jīng)營活動）

                      準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展

                      經(jīng)營活動）許可項目：第二類增值電信

                      業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)

                      部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)

                      營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證

                      件為準(zhǔn)）

  除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。

  上述事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，公司董事會同時提

請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層及相關(guān)人員辦理本次工商變更登記及章程備案

事宜，公司變更后的經(jīng)營范圍以市場監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)。

  以上議案請各位股東及股東代表審議。

                          廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司董事會

                             二〇二三年九月四日

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