證券代碼：300066      證券簡稱：三川智慧        公告編號(hào)：2023-057

               三川智慧科技股份有限公司

              第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

【資料圖】

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三川智慧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月11日以電子

郵件、傳真、當(dāng)面送達(dá)等方式向全體董事發(fā)出召開第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知，

會(huì)議于2023年8月21日在公司行政樓三樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董

事9人，其中獨(dú)立董事郭華平先生、李旭先生、曹元坤先生以通訊（視頻）方式

參加本次會(huì)議。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長李建林先

生主持。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董

事審議并以書面表決方式通過以下議案：

  一、審議通過《2023 年半年度報(bào)告》及其摘要

實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤11,237.86萬元，較上年同期增長31.19%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東

的凈利潤9,771.45萬元，較上年同期增長24.62%。

  本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 8 月 22 日在證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站

披露的《2023 年半年度報(bào)告全文》及《2023 年半年度報(bào)告摘要》。

  二、審議通過《關(guān)于2023年半年度計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的議

案》

  為真實(shí)反映公司截止2023年6月30日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營情況，根

據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、公司會(huì)計(jì)政策及財(cái)務(wù)謹(jǐn)慎性原則，公司于2023年6月末對(duì)

各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查，并進(jìn)行了分析和評(píng)估，經(jīng)資產(chǎn)減值測(cè)試，公司認(rèn)為部分資

產(chǎn)存在一定的減值跡象，應(yīng)計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備人民幣2,178.49萬元。

  本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 8 月 22 日在證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站

披露的《關(guān)于 2023 年半年度計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的公告》。

  特此公告。

                        三川智慧科技股份有限公司

                                   董事會(huì)

                          二〇二三年八月二十一日

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