證券代碼：603429   證券簡(jiǎn)稱：集友股份      公告編號(hào)：2023-023

(相關(guān)資料圖)

          安徽集友新材料股份有限公司

          關(guān)于推舉并授權(quán)董事曹萼女士

    代行董事長(zhǎng)、法定代表人、總裁職責(zé)的公告

  本公司及除董事徐善水先生外董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。截至本公告披露之日，公司未取得

徐善水先生保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的相關(guān)說(shuō)明。

  安徽集友新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2023 年 8 月

女士代行董事長(zhǎng)、法定代表人、總裁職責(zé)的議案》，鑒于公司實(shí)際控制人、董事

長(zhǎng)、總裁徐善水先生因故不能正常履行董事長(zhǎng)、法定代表人、總裁職責(zé)，經(jīng)出席

第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的董事一致同意，在徐善水先生不能正常履行董事

長(zhǎng)、法定代表人、總裁職責(zé)期間，由公司董事曹萼女士代為履行公司董事長(zhǎng)、法

定代表人、總裁職責(zé)，以及代為履行公司董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)成員的職責(zé)。曹萼女

士代為履職期間，不在公司領(lǐng)取薪金。

  特此公告。

                     安徽集友新材料股份有限公司董事會(huì)

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