光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司

證券代碼：002524          證券簡(jiǎn)稱：光正眼科        公告編號(hào)：2023-065

(相關(guān)資料圖)

              光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

離職、個(gè)人績(jī)效考核不達(dá)標(biāo)等原因?qū)е虏环辖怄i要求的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)

格為公司2019年限制性股票授予時(shí)的價(jià)格加中國(guó)人民銀行同期活期利息。上述回購(gòu)注銷事項(xiàng)

已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議及公司2023年度第一次臨

時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。本次回購(gòu)注銷的限制性股票總數(shù)合計(jì)為814,400股，回購(gòu)注銷完成后

公司總股本由515,366,420股減少至514,552,020股。

銷事宜已于2023年8月17日辦理完成。

   一、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的具體情況

于《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

施考核管理辦法》等相關(guān)議案,公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了

獨(dú)立意見(jiàn)。

《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法》等相關(guān)議案。

在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象

有關(guān)的任何異議。2019 年 5 月 18 日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《關(guān)于公司 2019 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單公示情況的說(shuō)明及審核意見(jiàn)》。

了關(guān)于《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

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劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)議案，并披露了《關(guān)于公司 2019 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》，公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人

在公司本次激勵(lì)計(jì)劃公告前 6 個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)

內(nèi)幕信息知情人存在利用與本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)的行為。

會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，確定

以 2019 年 5 月 22 日為首次授予日，授予 174 名激勵(lì)對(duì)象 1,342 萬(wàn)股限制性股票，

授予價(jià)格為 2.82 元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2019-059），公司本次授予限制性股票實(shí)際認(rèn)

購(gòu)人數(shù)合計(jì) 154 人，首次授予的限制性股票數(shù)量為 12,396,791 股，占授予時(shí)公

司股本總額的 2.46%。授予的限制性股票于 2019 年 7 月 17 日在深交所中小板上

市。

第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，

同意確定以 2020 年 5 月 21 日為預(yù)留部分限制性股票授予日，向 25 名激勵(lì)對(duì)象

授予預(yù)留部分的 158 萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為 4.29 元。公司獨(dú)立董事對(duì)相

關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核

實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

份授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2020-074），公司本次授予限制性股票實(shí)

際認(rèn)購(gòu)人數(shù)合計(jì) 23 人，預(yù)留股份授予的限制性股票數(shù)量為 1,510,000 股，占授

予時(shí)公司股本總額的 0.29%。授予的預(yù)留股份于 2020 年 7 月 17 日在深交所中小

板上市。

事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限

制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限

制性股票的議案》，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)均同意本次解除限售條件成就及回購(gòu)注銷部

分限制性股票事項(xiàng)，解除限售數(shù)量總額為 3,434,820 股，回購(gòu)注銷限售股數(shù)量總

額為 871,371 股。并發(fā)布了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的減資公告》。同時(shí)

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本次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。解除限售的股份已于

《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》及《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

（公告編號(hào)：2021-022），經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確

認(rèn)，公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的部分限制性股票回購(gòu)注銷事宜

已于 2021 年 3 月 9 日辦理完成。

監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的

限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于 2019 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成

就的議案》及《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)均同意

本次解除限售條件成就及回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)，解除限售數(shù)量總額為

注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》。同時(shí)本次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)

于修訂〈公司章程〉的議案》。解除限售的限制性股票已于 2021 年 12 月 27 日

上市流通。

《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》及《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

會(huì)第十三次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

的限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于 2019 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予的限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件

成就的議案》及《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)均同

意本次解除限售條件成就及回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)，解除限售數(shù)量總額為

銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》。同時(shí)本次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)

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于修訂<公司章程>的議案》。解除限售的限制性股票已于 2023 年 6 月 13 日上市

流通。

《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》及《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

   二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

   根據(jù)公司《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《2019 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，因存在激勵(lì)對(duì)象發(fā)生離職、公司業(yè)績(jī)

及個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解除限售要求等情形，公司需要對(duì)該部分激勵(lì)對(duì)象已

獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票股進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次涉及回購(gòu)注

銷限制性股票的激勵(lì)對(duì)象共計(jì) 19 人，其中 18 人因離職等原因不再符合激勵(lì)對(duì)象

資格，1 名激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人業(yè)績(jī)考核結(jié)果為 70（含）<評(píng)分<80，解除限售系數(shù)為

   股權(quán)激勵(lì)限售股（A 股）

   本 次 擬 回 購(gòu) 注 銷 限 制 性 股 票 數(shù) 量 合 計(jì) 814,400 股 ， 占 公 司 總 股 本

   本次回購(gòu)的價(jià)格為公司 2019 年限制性股票授予時(shí)的價(jià)格加中國(guó)人民銀行同

期活期利息。

   公司應(yīng)就本次限制性股票回購(gòu)向激勵(lì)對(duì)象支付股權(quán)回購(gòu)款及利息共計(jì)人民

幣 2,536,281.75 元，資金來(lái)源為公司自有資金。

   中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司本次回購(gòu)注銷導(dǎo)致公司注冊(cè)資

本減少的事項(xiàng)出具了《光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（中興華驗(yàn)字

（2023）第 010097 號(hào)）。本次回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)由 515,366,420

股變更為 514,552,020 股。

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  經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次回購(gòu)注銷

限制性股票已于 2023 年 8 月 17 日辦理完成。

  三、回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

                                                             單位：股

                  本次變動(dòng)前             本次變動(dòng)股           本次變動(dòng)后

    項(xiàng)目

             數(shù)量（股）          比例      份數(shù)（股）      數(shù)量（股）           比例

一、無(wú)限售條件股份    512,015,745   99.35%      -       512,015,745    99.51%

二、有限售條件股份    3,350,675     0.65%    -814,400    2,536,275      0.49%

    合計(jì)       515,366,420    100%    -814,400   514,552,020     100%

  四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票和預(yù)留部分授予的

限制性股票中因存在部分激勵(lì)對(duì)象發(fā)生離職、個(gè)人績(jī)效考核不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致不符合解

鎖要求等情形，需對(duì)該部分限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次回購(gòu)注銷部分限制性

股票符合相關(guān)法律、法規(guī)及各規(guī)章制度的要求，不影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不損害

公司及全體股東的利益。我們同意本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)。

  五、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司擬對(duì) 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票和預(yù)

留部分授予的限制性股票中部分因激勵(lì)對(duì)象發(fā)生離職、個(gè)人績(jī)效考核不達(dá)標(biāo)等原

因?qū)е虏环辖怄i要求的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷的詳細(xì)情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為

公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)，內(nèi)容和程序均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)

管理辦法》、公司《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。同意

公司對(duì) 19 名激勵(lì)對(duì)象持有的合計(jì) 814,400 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

  六、律師法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

  截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次回購(gòu)注銷已履行現(xiàn)階段必要的程序，符合《股

權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次回購(gòu)注銷的具體內(nèi)

容符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。公司尚需按

照《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定履行相關(guān)信息

披露義務(wù)；本次回購(gòu)注銷部分限制性股票導(dǎo)致公司注冊(cè)資本減少，公司尚需依照

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《公司法》的規(guī)定履行減資程序，并向深圳證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)

辦理相關(guān)股份注銷、減資手續(xù)。

   七、本次回購(gòu)對(duì)公司的影響

   本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響，也不會(huì)

影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為

股東創(chuàng)造價(jià)值?；刭?gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)將由原來(lái)的 515,366,420 股減少

至 514,552,020 股，注冊(cè)資本由 515,366,420 元減少至 514,552,020 元。公司將

按規(guī)定辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

   八、備查文件

   特此公告。

                               光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                  二〇二三年八月十九日

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