安徽楚江科技新材料股份有限公司獨(dú)立董事

 關(guān)于第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

【資料圖】

               、《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》

                            、《獨(dú)立

董事議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，我們作為安徽楚江科技新材料股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

          ）第六屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，本著客觀、公

正、審慎的原則，審閱了公司董事會(huì)提供的公司第六屆董事會(huì)第十二

次會(huì)議的所有相關(guān)文件，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，現(xiàn)就第六屆董事會(huì)第十

二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情

況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往

來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，

我們對(duì)公司 2023 年半年度關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和對(duì)外擔(dān)保情況

進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

的情形，不存在以前發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占

用公司資金的情形，也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其

他關(guān)聯(lián)方使用的情形。

公司，公司沒(méi)有為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供對(duì)外擔(dān)保，

沒(méi)有發(fā)生違反規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

  二、關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)

報(bào)告的獨(dú)立意見

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》

       、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及《公司章程》等有

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關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱相關(guān)資料后，就《公司

   《公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

                                ，

內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，

真實(shí)、客觀地反映了 2023 年半年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情

況。

督管理委員會(huì)、深圳證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金存放與

使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形，不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害股東及公司利益的情況。

  三、關(guān)于公司第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的獨(dú)立意見

  公司對(duì)第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期進(jìn)行展期符合中國(guó)證券監(jiān)督

管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、

                            《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》及公司《第三期員工持股計(jì)劃（草案）

                   》等相關(guān)規(guī)定，審議及

表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)，程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，

不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形，我們同意公司將第三期員工

持股計(jì)劃存續(xù)期繼續(xù)展期 6 個(gè)月，至 2024 年 3 月 5 日止。

  （以下無(wú)正文）

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（本頁(yè)無(wú)正文，為《安徽楚江科技新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事簽署：

_____________   _____________     ____________

   黃啟忠             柳瑞清              胡劉芬

                            二〇二三年 八 月 十 七 日

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