證券代碼：000631        證券簡稱：順發(fā)恒業(yè)        公告編號：2023-35

             順發(fā)恒業(yè)股份公司

         第九屆董事會第十八次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏。

      一、董事會會議召開情況

下簡稱“本次會議”）通知于 2023 年 8 月 14 日以電子郵件及電話方式向各位董事

發(fā)出。

的規(guī)定。

      二、董事會會議審議情況

      表決結(jié)果：同意票 9 張，反對票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過。

   《2023 年半年度報告》內(nèi)容請詳見刊登于 2023 年 8 月 19 日巨潮資訊網(wǎng)上

的公告；

   《2023 年半年度報告摘要》內(nèi)容請詳見同日刊登于《證券時報》和巨潮

資訊網(wǎng)上的公告。

      表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事陳軍、盛樹浩、王競楠、王紅民、王濤回避了表決，

非關(guān)聯(lián)董事海俠、李歷兵、邵劭、鄭剛以同意票 4 張，反對票 0 張，棄權(quán)票 0

張，表決通過。

      《關(guān)于萬向財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估報告》及《獨立董事關(guān)于第九屆董事

會第十八次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》內(nèi)容請詳見刊登于 2023 年 8 月 19

日巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

  表決結(jié)果：同意票 9 張，反對票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過。

  本議案尚需提交公司 2023 年度第二次臨時股東大會且需經(jīng)出席會議股東所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)后方可生效，2023 年度第二次臨時

股東大會召開時間另行通知。

  本次調(diào)整的經(jīng)營范圍及修訂的《公司章程》相應(yīng)條款內(nèi)容，以市場監(jiān)督管

理部門最終核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

  公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理本次調(diào)整經(jīng)營范圍及修訂

《公司章程》相應(yīng)條款等登記及備案事宜。

  以上具體內(nèi)容請詳見刊登于 2023 年 8 月 19 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

上的《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>部分條款的公告》。修訂后的《公司

章程》請詳見刊登于同日巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董

事長陳軍先生提名，董事會聘任錢嘉清女士擔(dān)任公司董事會秘書職務(wù)，任期自本

次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意票 9 張，反對票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過。

  以上具體內(nèi)容請詳見刊登于 2023 年 8 月 19 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

上的《關(guān)于聘任董事會秘書的公告》。獨立董事意見請詳見刊登于同日巨潮資訊

網(wǎng)上的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十八次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

  三、備查文件

  特此公告。

                        順發(fā)恒業(yè)股份公司

                          董   事   會

查看原文公告

標(biāo)簽：