證券代碼：300305       證券簡稱：裕興股份    公告編號：2023-049

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123144       債券簡稱：裕興轉(zhuǎn)債

            江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度

                         的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇裕興薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月17日召開

第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議，分別審議通過《關(guān)于

調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的議案》，同意將年產(chǎn)5億

平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整至2023年9月。本議

案不涉及募集資金用途變更，無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如

下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]492號）同意注冊，

公司于2022年4月11日向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券600萬張，每張面值人民

幣100元，募集資金總額為人民幣60,000萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用899.30萬元后，

實(shí)際募集資金凈額為人民幣59,100.70萬元。

   東海證券股份有限公司（以下簡稱“東海證券”）作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主

承銷商）于2022年4月15日將募集資金扣除承銷及保薦費(fèi)用后劃入公司指定賬戶。

信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）對截至2022

年4月15日公司本次發(fā)行募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《江蘇裕興薄

膜科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報(bào)告》

（XYZH/2022NJAA30412號）。

     二、募集資金使用情況

     截至2022年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

                                              單位：萬元

                                 募集資金承        募集資金累

序號             項(xiàng)目名稱

                                 諾投資總額        計(jì)投資總額

               合計(jì)                 59,100.70    59,053.23

    注：表格內(nèi)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，系四舍五入所致。

     公司年產(chǎn)2.8萬噸特種太陽能背材用聚酯薄膜生產(chǎn)線項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，年產(chǎn)5億

平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金募集資金專戶中募集資金已使用

完畢，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》募集資金存放及使用的相關(guān)規(guī)則，公司將上述募集資金專戶中的余額

募集資金專戶的注銷手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披

露網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

     三、調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的具體情況

     （一）前次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目的情況

     受歐洲能源危機(jī)等因素的影響，公司募集資金投資項(xiàng)目年產(chǎn)5億平米高端功

能性聚酯薄膜項(xiàng)目中的進(jìn)口生產(chǎn)線設(shè)備供應(yīng)商延期交貨，導(dǎo)致安裝、調(diào)試進(jìn)度較

原計(jì)劃有所延遲。公司結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募

集資金投資規(guī)模及用途不發(fā)生變更的情況下，將年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄

膜項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整至2023年6月。具體內(nèi)容詳見公司在中國證

監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

     （二）本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的原因和具體情況

     自2022年以來，下游消費(fèi)電子行業(yè)需求持續(xù)疲軟，下游客戶采取謹(jǐn)慎采購策

略以去庫存為主。該進(jìn)口生產(chǎn)線目標(biāo)產(chǎn)品定位高端消費(fèi)電子材料用聚酯薄膜，為

了達(dá)到公司生產(chǎn)預(yù)期，同時(shí)結(jié)合下游市場情況，公司延長生產(chǎn)線調(diào)試及試生產(chǎn)階

段給下游客戶送樣驗(yàn)證的周期。經(jīng)公司審慎研究，在該生產(chǎn)線試生產(chǎn)產(chǎn)品處于客

戶驗(yàn)證測試階段尚未大批量使用之前，將年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目

達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間調(diào)整至2023年9月。

  四、本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整對公司的影響

  本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整，是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的

實(shí)際情況所作出的審慎決定，未改變項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會

對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和

其他損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集

資金管理的相關(guān)規(guī)定。公司將積極推進(jìn)該進(jìn)口生產(chǎn)線調(diào)試進(jìn)度及試生產(chǎn)產(chǎn)品在客

戶端的驗(yàn)證測試進(jìn)度，盡早實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)。

  五、履行的審議程序和相關(guān)意見

  （一）董事會審議情況

  公司于2023年8月17日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于

調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的議案》，董事會同意將年

產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整至2023年9月。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  公司于2023年8月17日召開第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于

調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公

司本次調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度符合項(xiàng)目實(shí)際情況，

未改變募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不存在改變或變相

改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形。募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)

度的調(diào)整不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。監(jiān)事會同意公司在可轉(zhuǎn)債募

集資金投資規(guī)模及用途不發(fā)生變更的情況下，將年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄

膜項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整至2023年9月。

  （三）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

  我們對公司調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度事項(xiàng)進(jìn)行了

認(rèn)真核查，認(rèn)為：公司本次調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度

符合項(xiàng)目實(shí)際情況，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本

次調(diào)整未改變募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不存在改變

或變相改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形。因此，我們一致同

意公司本次調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度事項(xiàng)。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的事

項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了

必要的決策程序。公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目的計(jì)劃進(jìn)度，是公司根據(jù)實(shí)際情況

所作出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度事項(xiàng)無異議。

  六、備查文件

議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見；

限公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的核查意見》。

  特此公告。

                     江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會

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