新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD

           二 O 二三年八月二十五日

(資料圖片)

           新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

    一、股東大會召開時(shí)間：

    （一）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 10:30 分

    （二）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 8 月 25 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00

    二、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：新疆雙河市雙河匯金大廈二樓會議室

    三、會議召集人：公司董事會

    四、鑒證律師：新疆天陽律師事務(wù)所

    五、會議議程：

    （一）宣布現(xiàn)場會議開始，介紹參加來賓及股東到會情況

    （二）宣讀本次《2023 年第四次臨時(shí)股東大會會議須知》

    六、會議審議事項(xiàng)：

    （一）審議《公司關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

    七、股東及股東代表發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員解答股東提問

    八、推舉計(jì)票人與監(jiān)票人，進(jìn)行投票統(tǒng)計(jì)

    九、休會，統(tǒng)計(jì)投票表決結(jié)果

    十、宣布大會表決結(jié)果、宣讀大會決議，并請出席會議董事在大會決議上簽

字

    十一、律師宣讀本次股東大會法律意見書

    十二、宣布會議結(jié)束

               新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

               關(guān)于變更部分募集資金用途的議案

    各位股東及股東代表：

         一、變更募集資金用途的概述

         新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“總部”）于 2021

    年 7 月 14 日收到經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司非

    公開發(fā)行股票的批復(fù)》

             （證監(jiān)許可〔2021〕2354 號文），經(jīng)其核準(zhǔn)，公司以非公開

    方式發(fā)行人民幣普通股股票 110,453,647 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 5.07 元，

    募集資金總額為人民幣 559,999,990.29 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含增值

    稅）人民幣 5,726,415.09 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 554,273,575.20 元。

    所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)，并出具了希會驗(yàn)

    字（2022）003 號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，并

    與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金

    四方監(jiān)管協(xié)議》。

         截止本公告披露日，上述募集資金實(shí)際使用情況如下表：

                                                     單位：萬元

序                                                         已投入募集資

              項(xiàng)目名稱          計(jì)劃投資總額         實(shí)際募集資金凈額

號                                                         金金額

    霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)

    建項(xiàng)目

    合計(jì)                         60,850.33      55,427.36    12,999.89

         公司于 2023 年 8 月 9 日召開的第七屆董事會第三十四次會議、第七屆監(jiān)事

    會第二十八次會議審議通過了《公司關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，公司

    擬將原募集資金投資項(xiàng)目“湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為

    “年處理 20 萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”；將原募集資金投資項(xiàng)目“霍城

    縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)建項(xiàng)目”部分募集資金用途變?yōu)椤皟斶€總

    部銀行貸款項(xiàng)目”，金額為 3,600 萬元，其余部分募集資金用途不發(fā)生改變。變

    更募集資金投向的金額共計(jì) 16,215.36 萬元，占實(shí)際募集資金凈額的比例約為

       本次募集資金用途變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組，除上述原募集資金

    投資項(xiàng)目 3（即償還銀行貸款 13,000.00 萬元）外，變更后的募集資金投資項(xiàng)目

    及投資金額情況如下表：

                                                   單位：萬元

                                  計(jì)劃投資總額         擬投入募集資金金額

序號               項(xiàng)目名稱

                                   （萬元）            （萬元）

       霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)

       建項(xiàng)目

         二、變更募集資金用途的具體原因

         （一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

       （1）原項(xiàng)目“湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)施主體為

    公司控股子公司湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司。該項(xiàng)目擬在一期項(xiàng)目的基礎(chǔ)上新

    增物流分撥、冷鏈等功能，同時(shí)維修改造油脂罐區(qū)，以打造一個(gè)集物流分撥中心、

    糧油儲備中心、冷鏈中心、物流交易中心一身的區(qū)域物流服務(wù)中心。

       （2）項(xiàng)目原計(jì)劃投資總額為 18,038.22 萬元，其中包括建設(shè)投資 16,538.22

    萬元（工程費(fèi)用 11,409.50 萬元；其他費(fèi)用 4,098.25 萬元；預(yù)備費(fèi) 1,030.47 萬

    元），鋪底流動資金 1,500 萬元。原計(jì)劃使用募集資金投入金額為 12,615.36 萬

    元，其余部分由公司自籌解決。

       （3）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)期：湖北老河口市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)，建設(shè)期為 2

    年。

       （4）項(xiàng)目預(yù)計(jì)效益情況：項(xiàng)目全部建成后，預(yù)計(jì)運(yùn)營期新增年均營業(yè)收入

    為 4,950.02 萬元，新增年均利潤總額 3,446.58 萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為

   截止本公告披露日，“湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目”已投入

金額為 0，該項(xiàng)目未使用的募集資金凈額為 12,615.36 萬元。上述募集資金中的

份有限公司博爾塔拉蒙古自治州分行（賬號：65050111383300000324）。

   （1）原項(xiàng)目“霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)施

主體為公司控股子公司霍城縣可利煤炭物流配送有限公司。該項(xiàng)目擬在原鐵路專

用線基礎(chǔ)上新建筒倉（一塔雙線）、儲煤倉、集裝箱堆場、煤炭交易綜合服務(wù)樓、

裝卸場內(nèi)道路、消防車道等設(shè)施，以提升該子公司的煤炭運(yùn)輸能力和拓展物流業(yè)

務(wù)范圍，從而進(jìn)一步提升其盈利能力。

   （2）項(xiàng)目投資總額為 29,812.11 萬元，其中包括建設(shè)投資 29,807.61 萬元，

鋪底流動資金 4.5 萬元。原計(jì)劃使用募集資金投入金額為 29,812.00 萬元。

   （3）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)期：新疆維吾爾自治區(qū)伊犁州霍城縣，項(xiàng)目建設(shè)

期為 1 年。

   （4）項(xiàng)目預(yù)計(jì)效益情況：項(xiàng)目全部建成后，預(yù)計(jì)運(yùn)營期新增年均營業(yè)收入

為 6,164.55 萬元，新增年均利潤總額 3,652.74 萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為

   截止本公告披露日，“霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)建項(xiàng)目”

已投入金額為 0，該項(xiàng)目未使用的募集資金凈額為 29,812.00 萬元。上述募集資

金中的 30,000 萬元（含理財(cái)收益和利息收入）目前用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金和理

財(cái)，剩余部分存放于中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雙河兵團(tuán)分行（賬號：

   （二）變更的具體原因

   本次變更主要基于以下原因：

   （1）湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目投資環(huán)境的變化

   由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和區(qū)域經(jīng)濟(jì)市場變化、國家政策調(diào)整等因素的影響，本募

投項(xiàng)目的實(shí)施主體湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司原有的物流及倉儲業(yè)務(wù)開展受

阻，規(guī)模下滑明顯。

   根據(jù) 2021 年 9 月 30 日國家糧食和物資儲備局發(fā)布的《關(guān)于全國范圍內(nèi)推行

“證照分離”改革全覆蓋有關(guān)工作的通知》國糧法【2021】205 號的規(guī)定，目前

已經(jīng)取消了“中央儲備糧代儲資格認(rèn)定”，中央儲備糧由中國儲備糧管理集團(tuán)有

限公司直屬企業(yè)承儲，禁止其他市場主體承儲中央儲備糧。本募投項(xiàng)目原計(jì)劃按

國家儲備糧倉庫標(biāo)準(zhǔn)建造糧庫從而承接儲備糧倉庫業(yè)務(wù)，上述政策限制導(dǎo)致本募

投項(xiàng)目中的糧庫需求面臨重大不確定性。

  此外，本募投項(xiàng)目原計(jì)劃投資新建冷庫設(shè)施，主要原因系老河口市在 2022

年之前冷庫設(shè)施極為不足，市內(nèi)僅有一家商用冷庫運(yùn)行。2022 年，與湖北新賽農(nóng)

產(chǎn)品物流有限公司同位于老河口市的老河口市綠沃投資有限公司與京東物流合

作建立了京東農(nóng)場冷鏈倉儲物流中心，現(xiàn)已投入使用，導(dǎo)致公司在當(dāng)?shù)赝顿Y運(yùn)營

冷庫面臨更大的市場競爭。

  （2）霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)建項(xiàng)目投資環(huán)境的變化

  由于政府部門對生產(chǎn)安全的重視及對煤炭開采產(chǎn)能的限制，以及宏觀經(jīng)濟(jì)形

勢變化的影響，本募投項(xiàng)目實(shí)施主體霍城縣可利煤炭物流配送有限公司的煤炭倉

儲運(yùn)輸業(yè)務(wù)規(guī)?？s小，且煤炭運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)拓展存在現(xiàn)實(shí)困難，短期內(nèi)較難恢復(fù)

到正常年份水平。

  根據(jù)霍城縣人民政府最近發(fā)布的《新建維吾爾自治區(qū)霍城縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)

劃（2021-2025 年）》，對霍城縣伊北煤電重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域提出的發(fā)展方向?yàn)橐劳袇^(qū)

內(nèi)伊寧煤礦區(qū)北區(qū)豐富的煤炭資源，落實(shí)上級規(guī)劃在伊寧煤礦區(qū)設(shè)置的開采規(guī)劃

區(qū)塊，在惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)東北部丘陵煤炭產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)布局，力爭大型央企、國企落地，形成

煤與煤制品產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。開發(fā)方向?yàn)槁鋵?shí)上級規(guī)劃在該區(qū)的開采規(guī)劃區(qū)塊，推進(jìn)

煤礦企業(yè)核準(zhǔn)，促進(jìn)煤化工及下游產(chǎn)品精深加工。公司預(yù)計(jì)隨著相關(guān)煤化工產(chǎn)業(yè)

的發(fā)展，未來霍城縣本地對煤礦資源的需求將逐步增加，對煤炭外運(yùn)的需求減少，

從長期來看會對本項(xiàng)目造成不利影響。

  此外，根據(jù)伊犁州發(fā)展和改革委員會于 2022 年 6 月發(fā)布的伊犁州直現(xiàn)代物

流業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，當(dāng)?shù)卣谑奈迤陂g將重點(diǎn)推進(jìn)新建煤炭交易中心

北疆分中心、伊寧市煤炭儲運(yùn)中心、伊寧市聯(lián)創(chuàng)集團(tuán)鐵路專用線建設(shè)，主要發(fā)展

煤炭、進(jìn)口礦產(chǎn)品等大宗原材料及產(chǎn)品的倉儲、加工、物流、交易、運(yùn)輸一體化。

隨著上述項(xiàng)目的推進(jìn)落地，公司在當(dāng)?shù)亻_展煤炭倉儲物流業(yè)務(wù)將面臨較大的競

爭，對本募投項(xiàng)目造成不利影響。

  綜上，由于投資環(huán)境發(fā)生了重大的變化，繼續(xù)實(shí)施上述兩個(gè)原募投項(xiàng)目面臨

諸多挑戰(zhàn)，且預(yù)計(jì)實(shí)施后無法在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資目標(biāo)。為避免因原項(xiàng)目建設(shè)

相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素造成公司募集資金投資項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期效益、影響公司業(yè)務(wù)的正常

發(fā)展，公司計(jì)劃對募集資金用途進(jìn)行變更。因此，公司擬停止對原募集資金投資

項(xiàng)目“湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資，同時(shí)縮減對“霍城

縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資額，以最大程度控制資金

風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)。

《公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，公司發(fā)展戰(zhàn)略由“雙核主業(yè)驅(qū)動，棉花加物流”

變?yōu)椤耙恢饕惠o一支持”，即以棉花全產(chǎn)業(yè)鏈為主業(yè)、以礦產(chǎn)加工為輔業(yè)、以資

本運(yùn)營為產(chǎn)業(yè)支持的新的發(fā)展戰(zhàn)略（可詳見公司于 2022 年 6 月 24 日發(fā)布的《新

疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃概要》），相關(guān)議案已通過公

司第七屆董事會第二十四次會議、第七屆監(jiān)事會第二十次會議和 2022 年第四次

臨時(shí)股東大會決議。

  為實(shí)施新發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬加大對棉業(yè)主業(yè)的投資，使產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金進(jìn)一步

向主業(yè)靠攏，以不斷壯大主業(yè)發(fā)展。并且公司已在 2022 年度謀劃并啟動了“年

處理 20 萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”。因此，公司擬停止對“湖北新賽農(nóng)

產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資，并縮減對“霍城縣可利煤炭物流配送

有限公司專用線擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資額。

  本次擬變更投入的“年處理 20 萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”是公司

布局的棉業(yè)主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目，項(xiàng)目產(chǎn)品符合市場需求，具有較強(qiáng)的可行性。

同時(shí)，使用募集資金償還總部銀行貸款，可有效降低公司短期資金支付壓力和財(cái)

務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，是公司基于當(dāng)前經(jīng)營管理現(xiàn)狀的合理安排。目前上述兩個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)或

實(shí)施更為緊迫，公司優(yōu)先使用募集資金投入兩個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目可更快的產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效

益，有利于提高募集資金使用效率。

  綜合考慮公司目前經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展布局，為進(jìn)一步提高募集資金使

用效率，充分整合資源發(fā)展公司主營業(yè)務(wù)，公司擬變更部分募集資金用途，將原

項(xiàng)目“湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為“年處理 20 萬噸棉

籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”，并將“霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線

擴(kuò)建項(xiàng)目”部分募集資金用途變?yōu)椤皟斶€總部銀行貸款項(xiàng)目”，金額為 3,600 萬

元。

     三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

     （一）“年處理 20 萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”

   公司于 2022 年 4 月 27 日召開的第七屆董事會第二十二次會議、5 月 19 日召

開的 2021 年度股東大會審議通過了《公司關(guān)于投資建設(shè)年處理 20 萬噸棉籽濃縮

蛋白及精深加工項(xiàng)目的議案》（可詳見公司于 2022 年 4 月 28 日、5 月 20 日發(fā)布

全資子公司新疆新賽生物蛋白科技有限公司，以該子公司為主體建設(shè)和運(yùn)用該項(xiàng)

目。

   （1）項(xiàng)目名稱：“年處理 20 萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”

   （2）項(xiàng)目主體：新疆新賽生物蛋白科技有限公司

   （3）項(xiàng)目建設(shè)地址：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第五師雙河市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

   （4）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：一條年處理棉籽 20 萬噸的棉籽加工生產(chǎn)線，并

配套 100 噸/天的精煉生產(chǎn)線、100 噸/天的分提生產(chǎn)線、100 噸/天灌裝生產(chǎn)線，

以及原料庫、成品庫、儲油罐、配電室、換熱站（供熱系統(tǒng)）、研發(fā)中心（含檢

化驗(yàn)室）、污水處理、機(jī)修車間、消防、辦公生活等生產(chǎn)線配套輔助設(shè)施。

   （5）項(xiàng)目建設(shè)工期：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期 12 個(gè)月。

   項(xiàng)目總投資 60,197.45 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 36,416.9 萬元（其中：

建筑工程 18,523.77 萬元，占 50.87%；設(shè)備費(fèi) 11,143.0 萬元，占 30.60%；安裝

費(fèi) 1,096.05 萬元，占 3.01%；其它費(fèi) 5,654.07 萬元，占 15.53%）；建設(shè)期利息

   （1）棉花產(chǎn)業(yè)屬于新疆的地區(qū)特色和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，本項(xiàng)目旨在新疆地區(qū)開展

棉籽精深加工業(yè)務(wù)，有利于發(fā)揮新疆地區(qū)資源優(yōu)勢和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時(shí)本

項(xiàng)目的建設(shè)符合國家和地區(qū)發(fā)展指導(dǎo)意見的要求且屬于新疆自治區(qū)將要大力發(fā)

展的“農(nóng)副產(chǎn)品加工”產(chǎn)業(yè)。

   （2）本項(xiàng)目的建設(shè)有利于提升地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品精深加工水平和促進(jìn)地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品

加工增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌；有利于推動地區(qū)棉花深加工行業(yè)的發(fā)展和促進(jìn)地

區(qū)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；有利于帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展和促進(jìn)當(dāng)?shù)厝藛T就業(yè)，具有較好的

經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

  （3）棉籽蛋白的品質(zhì)接近于大豆及其它谷物蛋白，作為食品和飼料的蛋白

源，是較好的蛋白質(zhì)資源。本項(xiàng)目采用脫酚工藝，不僅較大幅度降低了棉籽中游

離棉酚的含量，克服了棉酚毒素的危害，而且最大限度地避免了蛋白質(zhì)的熱變性，

保證了濃縮棉籽蛋白營養(yǎng)成份，使得產(chǎn)品的市場競爭力大大提高。公司結(jié)合地區(qū)

產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級的要求和市場的現(xiàn)實(shí)需求，較早對棉籽精深加工業(yè)務(wù)進(jìn)行布局，有

助于公司快速搶占新疆棉籽高蛋白加工市場，并有助于公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升

級，保持行業(yè)優(yōu)勢。

  （1）從原料采購優(yōu)勢來看，新疆是我國產(chǎn)棉大省，2021 年棉花產(chǎn)量占國內(nèi)

棉花總量的 89.5%，年產(chǎn)棉籽在 700 余萬噸以上，其中兵團(tuán)約有 270 萬噸左右。

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)所處博州地區(qū)，2021 年棉籽產(chǎn)量 50 余萬噸（含兵團(tuán)五師），原料

穩(wěn)定充足，有效保障了公司產(chǎn)能。

  （2）從項(xiàng)目的投資建設(shè)來看，本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于天山北坡經(jīng)濟(jì)帶，電力

水利資源充裕，周邊煤、鹽、石油等礦產(chǎn)資源富集，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，基礎(chǔ)

設(shè)施完備，產(chǎn)業(yè)配套齊全。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)可獲得新疆自治區(qū)及第五師雙河市

政府、開發(fā)區(qū)等在土地、稅收、資金、服務(wù)等方面有相關(guān)支持政策。

  （3）從行業(yè)角度看，棉籽循環(huán)節(jié)能綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目有著不可比擬的

優(yōu)越性：生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)條件完善，整個(gè)生產(chǎn)過程是在全封閉無污染的

狀態(tài)下進(jìn)行的，收率高，成本低，沒有環(huán)境污染，是名副其實(shí)的綠色產(chǎn)業(yè)。

  （4）從市場的角度來看，在國際市場，循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品是綠色產(chǎn)品的代表者，

越來越受各國重視；在國內(nèi)市場，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅能生產(chǎn)符合消費(fèi)者健康需求

的棉籽油，還能生產(chǎn)出大豆蛋白優(yōu)質(zhì)替代品棉籽蛋白，將為促進(jìn)地區(qū)和國內(nèi)畜牧

業(yè)的發(fā)展添磚加瓦。

  （5）從經(jīng)濟(jì)效益和社會效益來看，本項(xiàng)目投資收益率處于較好水平，項(xiàng)目

的建成投產(chǎn)，將帶動一批相關(guān)行業(yè)同步發(fā)展，可以擴(kuò)大就業(yè)范圍，增加稅收，具

有良好的社會效益。

      根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為

    萬元，增值稅 1,018.23 萬元，所得稅 908.32 萬元；總投資收益率為 12.78%，稅

    后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 13.58%。

      公司已于 2022 年 4 月 22 日取得新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第五師雙河市國資委《關(guān)

    于同意投資建設(shè)年處理 20 萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目的批復(fù)》

                                    （師市國資

    發(fā)〔2022〕18 號）。公司全資子公司新疆新賽生物蛋白科技有限公司已在新疆生

    產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第五師雙河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會完成項(xiàng)目備案，并于 2022 年 4

    月 29 日取得《企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（雙河經(jīng)開備〔2022〕12 號）。

      “年處理 20 萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”計(jì)劃固定資產(chǎn)總投資

    劃投資 16,416.90 萬元。項(xiàng)目一期具體包括預(yù)處理車間、浸出脫酚車間、粉碎包

    裝車間及相關(guān)附屬配套設(shè)施的建設(shè)，項(xiàng)目二期具體包括精煉車間、分提車間、灌

    裝車間及附屬配套設(shè)施的建設(shè)。截至 2023 年 7 月底，項(xiàng)目一期的設(shè)備安裝進(jìn)度

    已達(dá) 95%，土建工程施工進(jìn)度已達(dá) 90%，項(xiàng)目一期工程已完成投資 1.96 億元，一

    期工程已完成實(shí)際項(xiàng)目支出 1.64 億元，預(yù)計(jì) 2023 年 8 月完成項(xiàng)目一期建設(shè)任務(wù)

    并進(jìn)入試生產(chǎn)狀態(tài)，9 月正式投產(chǎn)運(yùn)營。

      公司擬使用募集資金 12,615.36 萬元支付項(xiàng)目一期尚未完工結(jié)算和尚未支付

    款項(xiàng)，剩余募集資金將投入項(xiàng)目二期固定資產(chǎn)投資，本項(xiàng)目實(shí)際投資金額超出擬

    投入募集資金金額部分，由公司自籌資金解決，具體情況如下：

                                                             單位：萬元

序                                                       是否資本   擬投入募集

    建設(shè)內(nèi)容    計(jì)劃投資總額         目前已投資金額        實(shí)際支付金額

號                                                       性支出    資金金額

    合計(jì)         36,416.90                    16,421.01    -

      （二）“償還總部銀行貸款項(xiàng)目”

      公司擬使用募集資金償還總部銀行貸款 3,600.00 萬元。

  （1）項(xiàng)目名稱：“償還總部銀行貸款項(xiàng)目”

  （2）項(xiàng)目主體：新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

  （3）項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性：項(xiàng)目的實(shí)施有助于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化

資本結(jié)構(gòu)，提升資金管理效率。為支持對子公司的投資和維持其正常的生產(chǎn)運(yùn)營，

公司近年來的存量銀行貸款數(shù)額較大，年均財(cái)務(wù)費(fèi)用一直處在較高水平。公司近

三年貸款余額及財(cái)務(wù)費(fèi)用等情況如下表所示：

                                                             單位：萬元

  項(xiàng)目

              /2022 年度             /2021 年度               /2020 年度

短期借款             121,866.62           158,570.88              75,240.79

長期借款               2,350.50                        -                      -

流動比率                     0.95                 0.85                   0.87

速動比率                     0.51                 0.17                   0.17

資產(chǎn)負(fù)債率（%）              71.43                 80.04                  62.51

財(cái)務(wù)費(fèi)用               3,507.94             3,663.61                3,685.61

  注：速動比率=（流動資產(chǎn)-預(yù)付款項(xiàng)-存貨-其他流動資產(chǎn)）/流動負(fù)債

  高額的財(cái)務(wù)費(fèi)用以及每年為償付利息所支付的現(xiàn)金已成為公司沉重的財(cái)務(wù)

負(fù)擔(dān)，影響了公司的資金管理效率。若國家緊縮銀根執(zhí)行從緊的貨幣政策或金融

機(jī)構(gòu)對公司貸款的意向發(fā)生變化，公司或?qū)⒚媾R較大的資金支付壓力和財(cái)務(wù)風(fēng)

險(xiǎn)。以募集資金償還金融機(jī)構(gòu)借款，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司資金管

理效率，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本次變更部分募集資金用途，擬用于償還金融機(jī)構(gòu)借款

著減少公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升公司資金管理效率。因此，項(xiàng)目實(shí)

施后具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

  四、

   “年處理 20 萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”的市場前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

  （一）市場前景

投產(chǎn)后產(chǎn)出的主產(chǎn)品脫酚棉籽濃縮蛋白蛋白含量達(dá) 60%以上，消化率高于普通棉

粕，是一種高質(zhì)量的蛋白來源。相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品已納入“國家藍(lán)色糧倉創(chuàng)新計(jì)劃”，

可替代進(jìn)口高濃縮大豆蛋白及進(jìn)口魚粉，且成本低于豆粕魚粉，將有效緩解國內(nèi)

魚粉、大豆依賴進(jìn)口與價(jià)格高的雙重壓力，推進(jìn)新疆優(yōu)勢棉籽資源高質(zhì)量發(fā)展。

同時(shí)脫酚棉籽蛋白還是動物飼料的良好基料，進(jìn)入市場后有顯著的產(chǎn)品競爭優(yōu)

勢，經(jīng)過脫酚處理的棉粕，游離棉酚含量可降至 0.04%以下，且不含結(jié)合棉酚，

在飼料中的添加量可不受任何限制，是一種具有廣闊應(yīng)用開發(fā)前景的植物蛋白，

可為高端飼料企業(yè)企業(yè)提供直接服務(wù)。

年飼料的需求量就已達(dá) 2.28 億噸/年，蛋白原料的缺口已超 2,500 萬噸，主要是

通過增加大豆進(jìn)口量來解決植物蛋白的供需矛盾。隨著蛋白質(zhì)飼料短缺情況越來

越嚴(yán)重，市場對棉籽精深加工產(chǎn)品脫酚棉籽濃縮蛋白的需求越來越大。

低聚糖、棉籽肽及棉酚等稀缺商品，從而進(jìn)一步增厚經(jīng)營業(yè)績。

  （二）新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示

  技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用方面的各種不確定因素，如技術(shù)難度、成果成

熟度、與商品化的差距，以及產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人才的能力，很難保證

將來不被超越。

  本項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是：

           （1）生產(chǎn)設(shè)備的工作效率；

                       （2）生產(chǎn)工藝的環(huán)保性能；

（3）所聘用技術(shù)人員的專業(yè)知識和操作能力。

  針對可能面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，公司將采用先進(jìn)的生產(chǎn)管理理念、先進(jìn)的制造工

藝技術(shù)、完善的質(zhì)量檢測體系，使產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)外領(lǐng)先水平。同時(shí)將進(jìn)一步加大

技術(shù)開發(fā)的投入，積極研究吸收先進(jìn)技術(shù)，完善并固化生產(chǎn)工藝，挖掘自身潛力，

打造自己的核心競爭力。

  國家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，增加了市場的不確定性，能否把握

市場脈搏，搶占市場先機(jī)并如期占領(lǐng)市場份額，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)主要有

價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競爭風(fēng)險(xiǎn)和需求風(fēng)險(xiǎn)。此外，任何一項(xiàng)產(chǎn)品都有一定的時(shí)限性，必須

把握機(jī)會迅速發(fā)展。

  針對可能面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)，公司將仔細(xì)研究消費(fèi)市場的特點(diǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)

的力量，充分利用現(xiàn)有信息渠道，加強(qiáng)對市場反饋信息的研究和整理。根據(jù)市場

變化趨勢，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)；時(shí)刻關(guān)注業(yè)內(nèi)技術(shù)水平，充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)

新的優(yōu)勢，增加科技含量高、附加值高的產(chǎn)品的生產(chǎn)和推廣。生產(chǎn)符合市場需求

的產(chǎn)品，從而占領(lǐng)市場，達(dá)到化解市場風(fēng)險(xiǎn)的目的。

  五、關(guān)于本次變更部分募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、

  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》的要求，本

次募集資金用途變更尚需提交股東大會審議。

  公司董事會授權(quán)公司管理層在股東大會審議通過本次募集資金用途變更議

案后全權(quán)辦理募集資金用途變更相關(guān)手續(xù)和簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)

議等相關(guān)事項(xiàng)。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第三十四次、監(jiān)事會第二十八次會議審議通

過，現(xiàn)提交臨時(shí)股東大會審議。

                 新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會

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