愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司獨立董事

    關于第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

(資料圖)

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》

《愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等

相關規(guī)定，作為愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

立董事，對公司第二屆董事會第八次會議審議的相關事項進行了審閱，基于獨立客觀

的立場，本著負責審慎的態(tài)度，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下：

  一、《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  公司本次使用暫時閑置募集資金不超過人民幣 15,000 萬元進行現(xiàn)金管理，內容

及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和公

司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管

理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實

施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，

符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。

  綜上，全體獨立董事同意公司使用額度不超過人民幣 15,000 萬元暫時閑置募集

資金進行現(xiàn)金管理。使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述

額度和期限內，資金可以滾動使用。

  二、《關于<2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

  公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資

金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理違規(guī)的情形。

  綜上，全體獨立董事同意公司第二屆董事會第八次會議審議的《關于<2023 年半

年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》。

  三、《關于公司境外發(fā)行 GDR 新增境內基礎股份發(fā)行預案的議案》

  公司為本次以境內新增 A 股股票為基礎證券在境外發(fā)行全球存托憑證（Global

Depository Receipts，以下簡稱“GDR”），并在瑞士證券交易所掛牌上市（以下簡稱

“本次發(fā)行上市”）編制的《愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司 2023 年度境

外發(fā)行 GDR 新增境內基礎股份發(fā)行預案》符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，

不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨立董事同意公司第二屆董事會第八次會議審議的《關于公司 2023

年度境外發(fā)行 GDR 新增境內基礎股份發(fā)行預案的議案》，并同意將該議案提請公司

股東大會審議。

  四、《關于公司境外發(fā)行 GDR 新增境內基礎股份發(fā)行方案的論證分析報告的議

案》

  公司為本次發(fā)行上市編制的《愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司 2023 年

度境外發(fā)行 GDR 新增境內基礎股份發(fā)行方案的論證分析報告》符合有關法律、法規(guī)

和規(guī)范性文件的規(guī)定，充分分析論證了本次發(fā)行上市的必要性，發(fā)行方式可行，發(fā)行

方案公平、合理，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨立董事同意公司第二屆董事會第八次會議審議的《關于公司 2023

年度境外發(fā)行 GDR 新增境內基礎股份發(fā)行方案的論證分析報告的議案》，并同意將

該議案提請公司股東大會審議。

  五、《關于公司境外發(fā)行 GDR 新增境內基礎股份募集資金使用的可行性分析報

告的議案》

  公司為本次發(fā)行上市編制的《愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司 2023 年

度境外發(fā)行 GDR 新增境內基礎股份募集資金使用的可行性分析報告》符合有關法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件關于募集資金使用的相關規(guī)定，符合公司的長期發(fā)展規(guī)劃，不存在

損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨立董事同意公司第二屆董事會第八次會議審議的《關于公司 2023

年度境外發(fā)行 GDR 新增境內基礎股份募集資金使用的可行性分析報告的議案》，并

同意將該議案提請公司股東大會審議。

  六、《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

  公司編制的《愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日

止前次募集資金使用情況報告》符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關于募集資金存放

與使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形，公司前次募集資金使用

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨立董事同意公司第二屆董事會第八次會議審議的《關于前次募集資

金使用情況報告的議案》，并同意將該議案提請公司股東大會審議。

  七、《關于公司境外發(fā)行 GDR 新增境內基礎股份攤薄即期回報與公司采取填補

措施及相關主體承諾的議案》

  公司就本次發(fā)行上市對公司主要財務指標的影響及本次發(fā)行上市完成后攤薄即

期回報進行了分析，并提出了切實可行的填補回報措施，符合公司實際經(jīng)營情況和持

續(xù)性發(fā)展的要求，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨立董事同意公司第二屆董事會第八次會議審議的《關于公司 2023

年度境外發(fā)行 GDR 新增境內基礎股份攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主

體承諾的議案》，并同意將該議案提請公司股東大會審議。

  八、《關于公司未來三年（2023 年—2025 年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

  公司編制的《愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司未來三年（2023 年-2025

年）股東分紅回報規(guī)劃》符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損

害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨立董事同意公司第二屆董事會第八次會議審議的《關于公司未來三

年（2023 年—2025 年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》，并同意將該議案提請公司股東大

會審議。

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