證券代碼：603590        證券簡稱：康辰藥業(yè)       公告編號：臨 2023-052

              北京康辰藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時(shí)間：2023 年 8 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興盛南路 11 號公司四樓

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    40.8639

      注：截至本次股東大會股權(quán)登記日（2023 年 8 月 9 日），北京康辰藥業(yè)股份

有限公司（以下簡稱“公司”）總股本 160,000,000 股，回購專用證券賬戶股份

數(shù)為 3,508,623 股，因公司所持有的本公司股份沒有表決權(quán)，故此次股東大會有

表決權(quán)的股份總數(shù)為 156,491,377 股。

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集并發(fā)布公告通知，由公司董事長劉建華先生

主持，會議表決方式為現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，本次大會的召集與召開程序、出

席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  了本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                    反對                棄權(quán)

              票數(shù)          比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股    63,377,960   99.1076   570,620   0.8924   0     0.0000

  議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                 反對                   棄權(quán)

                  票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)             比例

                            （%）                （%）                     （%）

      A股       63,377,960 99.1076   570,620    0.8924          0       0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                 反對                   棄權(quán)

                  票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)             比例

                            （%）                （%）                     （%）

      A股       63,377,960 99.1076   570,620    0.8924          0       0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱           同意                    反對          棄權(quán)

序號                     票數(shù)   比例（%）          票數(shù)     比例（%） 票    比例

                                                          數(shù)  （%）

       關(guān)于《公司        2,605,600   82.0346   570,620 17.9654  0 0.0000

       劃（草案）》及

       其摘要的議案

       關(guān)于《公司        2,605,600   82.0346   570,620    17.9654       0     0.0000

       性股票激勵(lì)計(jì)

       劃實(shí)施考核管

       理辦法》的議

       案

       關(guān)于提請股東    2,605,600   82.0346   570,620   17.9654   0   0.0000

       大會授權(quán)董事

       勵(lì)相關(guān)事宜的

       議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

公開征集委托投票權(quán)的公告》，獨(dú)立董事翟永功先生受其他獨(dú)立董事的委托作為

征集人，在 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日（每日 9:00-16:30）期間就本

次股東大會中審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東公開征集委托投票

權(quán)。截至征集結(jié)束時(shí)間，無股東向征集人委托投票。

三、     律師見證情況

律師：劉斯亮、李鯤宇

      公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、

《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會

議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                                   北京康辰藥業(yè)股份有限公司董事會

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