科達(dá)制造股份有限公司                 八屆二十四次董事會(huì)獨(dú)立董事事先認(rèn)可書

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  科達(dá)制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議

(資料圖)

將于 2023 年 8 月 14 日召開，作為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事，我們根據(jù)《上市公司獨(dú)立

董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次會(huì)

議審議的《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及追加預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表如下事前認(rèn)可

意見：

  本次追加預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易是基于新增認(rèn)定關(guān)聯(lián)方以及滿足公司建

筑陶瓷機(jī)械業(yè)務(wù)和海外建材業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，屬于正常的商業(yè)交易行為，對(duì)公司

業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和市場(chǎng)開拓具有積極影響，是公司合理利用資源以提高經(jīng)濟(jì)效益的市場(chǎng)

化選擇。相關(guān)交易價(jià)格以成本加成或市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循了公平合理的定價(jià)原

則，結(jié)算時(shí)間和方式符合公司財(cái)務(wù)政策，對(duì)公司的獨(dú)立性、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果

無(wú)不良影響。本次關(guān)聯(lián)交易合乎相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和中小股

東利益的情形。因此，同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。

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科達(dá)制造股份有限公司             八屆二十四次董事會(huì)獨(dú)立董事事先認(rèn)可書

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獨(dú)立董事簽字：

陳 環(huán)                             李松玉

龍建剛                             藍(lán)海林

                           二〇二三年八月十一日

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