附件 四       :

                    陜西煤業(yè)股份有 限公 司獨(dú) 立 董事

【資料圖】

                     關(guān)于更換公 司董事 的獨(dú) 立 意見(jiàn)

      根據(jù) 《公 司法 》、

                《證 券法 》、

                       《上 海 證 券交 易昕股 票上 市 規(guī) 則 》、

 《上 市 公 司獨(dú) 立 董事 規(guī) 叫 》等 法 律法 規(guī) 和 規(guī) 范性 文件 以 及 《公 司

章 程》和 《獨(dú)立 董事 工 作制 度 》 等 有 關(guān)規(guī) 定 ,作 為陜西 煤 業(yè) 股 份

有限 公 司獨(dú) 立 董事 ,經(jīng) 過(guò) 對(duì) 公 司相 關(guān)情 況 的 審核 ,并 聽(tīng) 取 了公 司

的 相 關(guān)說(shuō) 明 ,基 于 獨(dú)立 判 斷 立 場(chǎng) ,現(xiàn) 對(duì) 公 司 第三 屆 董事 會(huì) 第 三 十

四次 會(huì)議 關(guān)于 更換 公 司董事 的事 項(xiàng) 發(fā)表 以下 獨(dú) 立 意 見(jiàn)             :

      l、       公 司董 事 會(huì) 更換 董事 經(jīng) 提 名委 員會(huì)審核 通 過(guò) ,提 名和 表

決 程 序 符 合 《公 司法 》和 《公 司章 程》等 相 關(guān) 法 律法 規(guī) 和 規(guī) 章 的

規(guī) 定 ,合 法 有 效 。

符 合上 市 公 司董 事 任職 資格 ,不 存 在被 中國(guó)證 監(jiān) 會(huì)確 定 為市場(chǎng) 禁

λ者 并 且 尚未 解 除 的情 況 ,也 不 存 在 《公 司法 》 和 《公 司章 程 》

規(guī) 定的 不得擔(dān) 任 公 司董 事 的情 形 。

                  ′

/、   ,并 提 交 公 司股 東 大 會(huì)進(jìn) 行審議 。

(本 頁(yè)無(wú)正 文 ,系 《陜西煤 業(yè) 股份有 限公 司獨(dú) 立 董事 關(guān)于更

                                      換公 司董

事的獨(dú) 立 蕙見(jiàn)》簽字 頁(yè) )

 I∷   、1、    };∶   ∶

                   iJ?   :

                             υ

                                    勹

                             ˇ

                                    彐〓

                              王

            犭

            r、 ∵ 1 |∫

                             : J|                    丨廴 搖

                                         二   O二   二豐 ∴日     彐

氵 的獨(dú)立 忘見(jiàn)》岱宇頁(yè) )

獨(dú)立△氵簽宇 :

                 淡勇                王秋濟(jì)

                      二   0二   三 年 八 月   喇△   日

 (本 頁(yè)無(wú) 正 文 ,系 《陜西 煤業(yè) 股份有 限公 司獨(dú) 立 董事關(guān)于更換公

                                         司董

事 的獨(dú) 立意見(jiàn)》簽 字頁(yè) )

獨(dú) 立 董事簽 字   :

  姜智敏               淡勇

                                           曰

                            丬⒒〓

                                           ∷

                              出

                                   ∷

                                   ∴

                                   ∵

                                   ∵∶

                                    ∷

                                    ∵∷∷∷

                                       |

                                           I|∷ Ⅱ

                                           ∷    ∷∷

                                                ∷ ∷

                                           抽Ⅱ  ˇ

                                               ∷∷Ⅱ i∷   |

                                               ∷∫∶

                                                Ⅱ∷

                                                i|∴

                                               ∷

                                               ∴0\∷ ∷∶

                                                ⅡⅡ    Ⅱ

查看原文公告

標(biāo)簽：