日月重工股份有限公司獨立董事

    關(guān)于第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項的

【資料圖】

               獨立意見

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準

則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》和《日月重工股份有

限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為日月重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，對公司第六屆董事會第二次會議各項議案及相關(guān)資料進行認真審

閱，進行了認真審議。聽取公司董事會非獨立董事及管理層的介紹和說明,對所

關(guān)心問題進行了詢問，審閱了公司董事會所提供的資料，在保證所獲得資料真實、

準確、完整的基礎(chǔ)上,現(xiàn)基于獨立判斷立場，發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見

  在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全、投資風(fēng)險得到有效控制的前提

下，公司使用不超過人民幣10億元的部分閑置募集資金和不超過人民幣5億元的

部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，可以有效提高資金的使用效率，增加公司的現(xiàn)

金管理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情

形。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途

的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施。公司本次使用部分暫時閑置募集

資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。

  綜上，我們一致同意該議案并同意提交公司股東大會審議。

                 獨立董事：溫平、鄭曙光、屠雯珺

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