證券代碼：603933        證券簡稱：睿能科技    公告編號：2023-044

【資料圖】

                福建睿能科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

  或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 8 月 11 日

  (二)   股東大會召開的地點：福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道 89 號軟件園

      C 區(qū) 26 號樓公司三樓會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  總數(shù)的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長楊維堅先生主持。本次

  會議以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行投

  票表決，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  事湯新華先生、徐培龍先生、李廣培先生以視頻方式參加會議；

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

      審議結(jié)果：通過

  表決情況：

 股東            同意                        反對          棄權(quán)

 類型       票數(shù)         比例（%）            票數(shù)   比例（%） 票數(shù)   比例（%）

 A股      143,330,400 100.0000            0  0.0000 0    0.0000

      審議結(jié)果：通過

  表決情況：

 股東            同意                          反對              棄權(quán)

 類型       票數(shù)            比例（%）         票數(shù)    比例（%）      票數(shù) 比例（%）

 A股      143,330,400     100.0000        0    0.0000     0    0.0000

(二)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案                        同意        反對       棄權(quán)

        議案名稱

 序號                     票數(shù)   比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      《關(guān)于回購注

      股票的議案》

      《關(guān)于修改<公

      司章程>并辦理          9,525,664    100.0000   0   0.0000   0   0.0000

      工商變更登記

      等事項的議案》

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見 2023 年 7 月 27 日公司刊登在

  《中國證券報》、

         《上海證券報》、

                《證券時報》、

                      《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)

  站的公告。

  括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；

三、   律師見證情況

 律師：孫立、敖菁萍

     本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

 的規(guī)定；召集和出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決

 程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有

 效。

     特此公告。

                       福建睿能科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：