證券代碼：000839         證券簡(jiǎn)稱：ST 國(guó)安         公告編號(hào)：2023-54

          中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   ? 特別提示：

   一、會(huì)議召開和出席情況

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023 年 8 月 11 日 14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 8 月 11 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 8

月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

人，代表股份 1,436,782,745 股，占上市公司總股份的 36.6542%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的

股東 424 人，代表股份 198,890,451 股，占上市公司總股份的 5.0740%。

次股東大會(huì)，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。

          二、提案審議表決情況

          （一）提案的表決方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式

          （二）提案的審議表決情況

          大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議了如下提案，全部提案審議通過：

                              同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

議案

           提案名稱                                           比例                 比例

序號(hào)                      票數(shù)          比例（%）       票數(shù)                 票數(shù)

                                                          （%）                （%）

       關(guān)于向中國(guó)中信集團(tuán)

       有限公司及其子公司、

       限公司及其子公司申

       請(qǐng)借款額度的議案

       關(guān)于選舉第七屆董事

       會(huì)非獨(dú)立董事的議案

       關(guān)于修訂公司章程的

       議案

                              同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

議案

           提案名稱                                           比例                 比例

序號(hào)                       票數(shù)         比例（%）       票數(shù)                 票數(shù)

                                                          （%）                （%）

       關(guān)于向中國(guó)中信集團(tuán)

       有限公司及其子公司、

       限公司及其子公司申

       請(qǐng)借款額度的議案

       關(guān)于選舉第七屆董事

       會(huì)非獨(dú)立董事的議案

       關(guān)于修訂公司章程的

       議案

          議案 1 涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司參加本次股東大會(huì)，并對(duì)

       議案 1 回避表決，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為 1,428,488,345

       股。關(guān)聯(lián)股東回避表決的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：交易對(duì)象為中國(guó)中信集

       團(tuán)有限公司及其子公司、中信國(guó)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司及其子公司。以上交易對(duì)方

       符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

 議案 3 已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

     三、律師出具的法律意見

會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)

規(guī)則》及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定；股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有

效。

     四、備查文件

大會(huì)決議；

 特此公告。

                       中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：