根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》

(資料圖片僅供參考)

                  、《上市公司獨立董事規(guī)則》

和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、

                《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

—規(guī)范運(yùn)作》

     、《上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號—交易與關(guān)聯(lián)交易》及

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為開灤能源化工股份有限公司（以

下簡稱“公司”

      ）的獨立董事，對公司提交第七屆董事會第九次臨時

會議審議的《公司關(guān)于對開灤集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險持續(xù)評估報

告的議案》及相關(guān)資料事先進(jìn)行了審慎調(diào)查和認(rèn)真分析，在參加會議

聽取相關(guān)情況介紹后，基于個人獨立判斷，發(fā)表獨立意見如下：

  經(jīng)審閱公司編制的《公司關(guān)于對開灤集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險

持續(xù)評估報告》及開灤集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“財務(wù)公司”

                              ）

相關(guān)資料，我們認(rèn)為財務(wù)公司作為非銀行金融機(jī)構(gòu)，具有合法有效的

《金融許可證》、

       《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》

                ；能夠按照《公司法》、

                          《銀行

業(yè)監(jiān)督管理辦法》

       、《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》和國家有關(guān)金融法

規(guī)等有關(guān)規(guī)定建立健全內(nèi)部控制體系，未發(fā)現(xiàn)財務(wù)公司風(fēng)險管理存在

重大缺陷；不存在違反監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》

規(guī)定的情形。對財務(wù)公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告客觀、公正，我們同意

風(fēng)險持續(xù)評估報告的結(jié)論性意見。公司董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董

事已按有關(guān)規(guī)定回避表決，表決程序合法、有效。

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