無錫和晶科技股份有限公司公告文件

【資料圖】

         無錫和晶科技股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于第五屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

司”）

  《公司章程》、

        《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，

作為公司的獨(dú)立董事，本著勤勉、誠信、獨(dú)立、客觀的原則，以對公司和全體股

東負(fù)責(zé)的態(tài)度，現(xiàn)就公司第五屆董事會第十四次會議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意

見：

  一、獨(dú)立董事關(guān)于延長公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)股東大

會決議有效期的獨(dú)立意見

  公司以發(fā)行股份方式購買無錫和晶智能科技有限公司 31.08%少數(shù)股權(quán)，同

時向不超過 35 名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本

次交易”）

    。公司于 2022 年 12 月 13 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的批復(fù)

文件，同意公司本次交易的注冊申請。截至目前，公司向交易對方發(fā)行股份購買

資產(chǎn)事項(xiàng)已實(shí)施完畢，向不超過 35 名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資

金事項(xiàng)尚在推進(jìn)中。公司審議本次交易的股東大會決議有效期為公司 2022 年第

一次臨時股東大會決議通過之日起 12 個月，公司擬將本次交易的股東大會決議

有效期延長至中國證監(jiān)會批復(fù)有效期屆滿之日，即 2023 年 12 月 6 日。上述事項(xiàng)

有利于公司發(fā)行股份募集配套資金事項(xiàng)的順利進(jìn)行，符合公司及全體股東的利益。

我們同意公司本次延長發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)股東大會決議有

效期的相關(guān)事項(xiàng)。

  二、獨(dú)立董事關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資

產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜有效期的獨(dú)立意見

  鑒于公司向不超過 35 名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金事項(xiàng)尚

未實(shí)施完畢，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易的有關(guān)事宜，

授權(quán)有效期延長至中國證監(jiān)會批復(fù)有效期屆滿之日，即 2023 年 12 月 6 日。上述

授權(quán)有利于本次發(fā)行股份募集配套資金事項(xiàng)的順利推進(jìn)，不存在損害全體股東利

益的情形，我們同意本次董事會提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份

                         無錫和晶科技股份有限公司公告文件

購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜有效期的事項(xiàng)。

                              獨(dú)立董事：曾會明

                                      劉江濤

                                        劉淵

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