晉億實業(yè)股份有限公司

            目 錄

(資料圖)

一、2023年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議規(guī)則

二、會議議程

三、會議議題

            晉億實業(yè)股份有限公司

  為了維護全體股東的合法權益，確?，F(xiàn)場股東大會的正常秩序和議事效率，保證

現(xiàn)場會議的順利進行，根據(jù)《公司法》、

                 《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)就晉億實業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會現(xiàn)場

會議規(guī)則明確如下：

  一、為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會議工作人員

將對出席會議者的身份進行必要的核對工作，請被核對者給予配合。

  二、股東及股東代理人應于會議開始前入場；中途入場者，應經過會議工作人員

的許可。

  三、會議按照召集通知及公告上所列順序審議、表決議案。

  四、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發(fā)言權、質詢權、表決權等權利。

股東及股東代理人參加股東大會應認真履行其法定義務，不得侵犯公司和其他股東及

股東代理人的合法權益，不得擾亂股東大會的正常秩序，不允許錄音錄像。

  五、要求發(fā)言的股東及股東代理人，應當按照會議的議程，經會議主持人許可方

可發(fā)言。有多名股東及股東代理人同時要求發(fā)言時，先舉手者發(fā)言；不能確定先后時，

由主持人指定發(fā)言者。會議進行中只接受股東及股東代理人發(fā)言或提問。股東及股東

代理人發(fā)言或提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要，時間不超過 3 分鐘。

  六、股東及股東代理人要求發(fā)言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東及股

東代理人的發(fā)言，在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不再進行發(fā)言。股東及

股東代理人違反上述規(guī)定，會議主持人有權加以拒絕或制止。

  七、在會議表決程序結束后進場的股東及股東代理人其投票表決無效。在進入表

決程序前退場的股東及股東代理人，如有委托的，按照有關委托代理的規(guī)定辦理。股

東大會表決程序結束后股東及股東代理人提交的表決票將視為無效。

  八、出席股東大會的股東及股東代理人，應當對提交表決的議案發(fā)表如下意見之

一：同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視投

票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果計為“棄權”。

  九、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式表決，結合現(xiàn)場投票和

網絡投票的表決結果發(fā)布股東大會決議公告。

  十、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東及股東代理人、公

司董事、監(jiān)事、高管人員、聘任律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他

人員進入會場。

  十一、本次會議由北京觀韜中茂（上海）律師事務所律師現(xiàn)場見證并出具法律意

見書。

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  一、會議時間：2023 年 8 月 15 日 14：00 時

  二、會議地點：公司會議室

  三、會議主持：董事長或由公司董事會過半數(shù)董事共同推舉

  四、參會人員：股東代表、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師

  五、會議內容：

  （1）《關于補選公司監(jiān)事的議案》

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             《關于補選公司監(jiān)事的議案》

各位股東及代表：

     公司監(jiān)事會收到公司監(jiān)事任家貴先生的的書面辭職報告。任家貴先生因個人原因

申請辭去公司監(jiān)事職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。根據(jù)《公司法》、

                                 《公司章

程》等有關規(guī)定，任家貴先生的辭職將導致公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)，其辭職申

請將在公司股東大會選舉產生新任監(jiān)事后生效，在此之前，任家貴先生仍將繼續(xù)履行

監(jiān)事職責。

     為保障公司監(jiān)事會正常運轉，監(jiān)事會同意提名危加明先生（簡歷詳見附件）為公

司監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會任期屆滿時止。

     本議案已經公司第七屆監(jiān)事會 2023 年第三次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審

議。

                             晉億實業(yè)股份有限公司董事會

附:

     危加明先生簡歷：

     危加明，男，1976 年出生，大專學歷，曾任晉億實業(yè)股份有限公司生管科副組長、

副科長，稽核審計部科長，管理者代表，電子商務中心科長，質量技術部副經理，線

材部副經理、經理，廣州晉億汽車配件有限公司管理部兼制造部經理，泉州晉億物流

有限公司管理部兼大區(qū)經理，現(xiàn)任晉億實業(yè)股份有限公司董事長助理。

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