證券代碼：300308     證券簡(jiǎn)稱：中際旭創(chuàng)         公告編號(hào)：2023-098

               中際旭創(chuàng)股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任

          高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  中際旭創(chuàng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中際旭創(chuàng)”) 第四屆董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)及高級(jí)管理人員任期屆滿，公司于 2023 年 8 月 8 日分別召開了 2023 年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，順利完成了董事會(huì)、

監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的聘任?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  一、第五屆董事會(huì)組成情況

  戰(zhàn)略委員會(huì)委員：劉圣（主任委員）、王曉東及成波；

  提名委員會(huì)委員：屈文洲（主任委員）、王曉麗及戰(zhàn)淑萍；

  審計(jì)委員會(huì)委員：戰(zhàn)淑萍（主任委員）、夏朝陽(yáng)和屈文洲；

  薪酬與考核委員會(huì)委員：夏朝陽(yáng)（主任委員）、王曉東及成波。

  公司董事會(huì)成員及各專業(yè)委員會(huì)成員任期自審議通過之日起三年。

  二、第五屆監(jiān)事會(huì)組成情況

  公司監(jiān)事會(huì)成員任期自審議通過之日起三年。

  三、高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況

  公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表任期自審議通過之日起三年。

  四、部分董事、獨(dú)立董事及高級(jí)管理人員任期屆滿離任情況：

  因任期屆滿，王偉修先生不再擔(dān)任公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)，仍將

擔(dān)任公司名譽(yù)董事長(zhǎng)職務(wù)；劉澄偉先生及趙貴賓先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，也不在

公司擔(dān)任其他職務(wù)；金福海先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)，

也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)；王進(jìn)先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職

務(wù)；Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）先生不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)，仍在公

司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，劉澄偉先生、趙貴賓先生、金福海先生、王進(jìn)

先生及 Osa Chou-Shung Mok 先生未直接持有公司股份，王偉修先生直接持有公司

外，不存在其他應(yīng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

  離任后王偉修先生、劉澄偉先生、趙貴賓先生、金福海先生、王進(jìn)先生及 Osa

Chou-Shung Mok 先生將繼續(xù)遵守《公司法》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定（若適用）。

  公司對(duì)上述因任期屆滿離任的董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在任職期間

的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

五、公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

特此公告

                                        中際旭創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

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