證券代碼：601788        證券簡稱：光大證券      公告編號：2023-037

               光大證券股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 8 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市靜安區(qū)新閘路 1508 號靜安國際廣場

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

其中：A 股股東人數(shù)                                       19

       境外上市外資股股東人數(shù)（H 股）                           1

其中：A 股股東持有股份總數(shù)                        2,155,842,284

       境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H 股）              15,665,498

份總數(shù)的比例（%）                                 47.096244

其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                                      46.756486

       境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                               0.339758

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議的召開及議案表決合

法有效。會議由公司董事會召集，公司董事長趙陵先生主持會議。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  其他 2 位高管列席會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類              同意                    反對                   棄權

  型         票數(shù)        比例（%）       票數(shù)        比例（%）      票     比例（%）

                                                       數(shù)

 A股     2,153,822,918 99.906331 2,019,366   0.093669   0 0.000000

 H股       13,467,552 85.969511 2,197,946 14.030489     0 0.000000

普通股      2,167,290,470 99.805789 4,217,312            0.194211    0 0.000000

合計：

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議     議案名稱               同意                      反對                   棄權

案                 票數(shù)         比例（%）         票數(shù)         比例（%）      票數(shù)   比例（%）

序

號

      續(xù)聘 2023

      年度外部

      審計機構

      的議案

(三)     關于議案表決的有關情況說明

無

三、      律師見證情況

律師：仲偉華、馮雙

      本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、

                                    《證券

法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本

次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結

果合法有效。

特此公告。

                     光大證券股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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