證券代碼：600682        證券簡稱：南京新百      公告編號：臨 2023-021

      南京新街口百貨商店股份有限公司

      第九屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

(資料圖)

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   南京新街口百貨商店股份有限公司(以下簡稱公司) 第九屆監(jiān)事會第十二次

會議 (以下簡稱會議)于 2023 年 8 月 7 日以通訊表決的方式召開。會議通知于

實際參會監(jiān)事 3 人。本次會議的通知、召開以及參與表決監(jiān)事人數均符合有關

法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了《關于變更部分募

集資金用途并永久補充流動資金的議案》，該議案尚需提交至公司股東大會審

議。

   監(jiān)事會認為：本次將部分募投項目部分募集資金用于永久補充流動資金有利

于更好地發(fā)揮募集資金使用效益，符合公司實際經營發(fā)展需要，符合全體股東

利益，不存在損害公司股東利益的情形；本次事項涉及的審議程序符合法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。經監(jiān)事會審議，同意本次剩余

募集資金用于永久補充流動資金事項，同意將該議案提交至公司股東大會審

議。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                           南京新街口百貨商店股份有限公司

                                           監(jiān)事會

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