證券代碼：603330        證券簡(jiǎn)稱：天洋新材       公告編號(hào)：2023-060

          天洋新材（上海）科技股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

    ? 本次回購(gòu)的相關(guān)議案已經(jīng)天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“公司”）于 2023 年 08 月 04 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。

公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立了回購(gòu)專用證券賬戶。

    ? 回購(gòu)方式及種類：擬通過(guò)上海證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司

部分普通股（A）股股份。

    ?   擬回購(gòu)資金總額：不低于人民幣 30,000,000 元（含），不超過(guò)人民幣

    ?   回購(gòu)價(jià)格：不超過(guò)人民幣 15.00 元/股（含）

    ?   回購(gòu)期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

    ?   回購(gòu)資金來(lái)源：公司自有資金

    ?   回購(gòu)用途：本次回購(gòu)股份將全部作為公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)

劃的股票來(lái)源，公司如在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?ensp;36 個(gè)月內(nèi)未能實(shí)施上述用途，或所

回購(gòu)的股份未全部用于上述用途，未使用的部分將依法予以注銷，公司將啟動(dòng)另

行處置的程序。

    ? 相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃：截至本公告披露日，公司董監(jiān)高、控股股

東、實(shí)際控制人在回購(gòu)期間暫無(wú)減持公司股份的計(jì)劃，若上述主體后續(xù)有實(shí)施股

份減持的計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    ?   相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

終止本回購(gòu)方案等事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，則存在啟動(dòng)未轉(zhuǎn)讓部分注銷程序的風(fēng)險(xiǎn)；

回購(gòu)方案不符合新的監(jiān)管規(guī)定與要求，從而無(wú)法實(shí)施或需要調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。

股計(jì)劃尚處于籌劃階段，公司將對(duì)該計(jì)劃的可行性進(jìn)行充分討論，并征求員工意

見(jiàn)。本次股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃從推出到實(shí)施尚需經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)，

能否實(shí)施存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

盈利情況產(chǎn)生一定影響，二級(jí)市場(chǎng)的股票價(jià)格可能會(huì)因此發(fā)生波動(dòng)，另外，公司

股票的價(jià)格受到國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣程度、投資者心理預(yù)期等多種因素

影響，可能出現(xiàn)股價(jià)波動(dòng)在一定程度上背離公司基本面的風(fēng)險(xiǎn)。

  公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。本次回購(gòu)

股份不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地

位。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  一、回購(gòu)方案的審議及實(shí)施程序

  （一）2023 年 8 月 04 日，公司以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次

會(huì)議審議本次回購(gòu)公司股份，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，董事會(huì)逐項(xiàng)審

議并通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的方案》，獨(dú)立董事對(duì)本議

案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；本議案已

經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)審議通過(guò)。董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司

管理層辦理本次回購(gòu)公司股份相關(guān)事宜的議案》，表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，

  （二）2023 年 8 月 04 日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)

事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次回購(gòu)公司股份的方案內(nèi)容及程序符合

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，回

購(gòu)方案符合公司和全體股東的利益，且具有可行性，回購(gòu)股份的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司

日常經(jīng)營(yíng)、盈利能力和償債能力構(gòu)成重大不利影響。監(jiān)事會(huì)一致同意本次股份回

購(gòu)的方案。

  （三）本次回購(gòu)股份方案提交股東大會(huì)審議情況

  根據(jù)公司章程第二十六條授權(quán)，本次回購(gòu)股份方案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審

議。

  上述各項(xiàng)程序均符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回

購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定。

     二、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

  （一）本次回購(gòu)股份的目的

  基于對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可和對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心，為進(jìn)一步完善公

司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，同時(shí)增強(qiáng)投資者信心并增強(qiáng)公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值，擬使用自

有資金回購(gòu)部分股份，回購(gòu)的股份用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

     （二）回購(gòu)股份的種類

  本次擬回購(gòu)股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A）股。

     （三）回購(gòu)股份的方式

  公司將通過(guò)上海證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股

份。

     （四）回購(gòu)的資金總額及資金來(lái)源

  本次回購(gòu)的資金總額為不低于人民幣 30,000,000 元（含），不超過(guò)人民幣

     （五）回購(gòu)期限、起止日期

月。即從 2023 年 08 月 04 日至 2024 年 08 月 03 日。公司將根據(jù)董事會(huì)決議，在

回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。

   （1）如果在此期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案實(shí)施完

畢，即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿；

   （2）如果在回購(gòu)期限內(nèi)，回購(gòu)資金使用金額達(dá)到下限最低限額，則本次回

購(gòu)方案可自公司管理層決定終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿；

   （3）如公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本

回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

   （1）公司定期報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告或者業(yè)績(jī)快報(bào)公告前 10 個(gè)交易日內(nèi)；

   （2）自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在

決策過(guò)程中，至依法披露之日；

   （3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

   回購(gòu)實(shí)施期間，公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌 10 個(gè)交易日以上的，

回購(gòu)方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露，順延后不得超出中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上

海證券交易所規(guī)定的最長(zhǎng)期限。

   （六）回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

   本次回購(gòu)股份將作為公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃的股票來(lái)源，若按本

次回購(gòu)股份價(jià)格上限人民幣 15.00 元/股（含），本次回購(gòu)資金總額下限人民幣

算，具體情況如下：

                             回購(gòu)方案測(cè)算

回購(gòu)用途    回購(gòu)實(shí)施期

          限      回購(gòu)資金 3,000.00 萬(wàn)元（下限）             回購(gòu)資金 6,000.00 萬(wàn)元（上限）

                 擬回購(gòu)數(shù)量       占公司總    擬回購(gòu)     擬回購(gòu)數(shù)       占公司      擬回購(gòu)資金總額

                  （股）        股本的比    資金總     量（股）       總股本       （萬(wàn)元）

                             例（%）    額（萬(wàn)                的比例

                                     元）                 （%）

用于股權(quán)    公司董事會(huì) 2,000,000      0.46%   3,000.00 4,000,000 0.92%   6,000.00

激勵(lì)或員    審議通過(guò)回

工持股計(jì)    購(gòu)方案之日

劃       起不超過(guò) 12

        個(gè)月

合計(jì)      /        2,000,000   0.46%   3,000.00 4,000,000 0.92%   6,000.00

            具體回購(gòu)股份的金額、回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)結(jié)束時(shí)實(shí)際回購(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)。

            若在回購(gòu)期限內(nèi)公司實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、

       縮股或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)

       定，對(duì)回購(gòu)股份的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

            公司如在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?ensp;36 個(gè)月內(nèi)未能實(shí)施上述用途，或所回購(gòu)的股份

       未全部用于上述用途，未使用的部分將依法予以注銷，公司將啟動(dòng)另行處置的程

       序。

            （七）擬回購(gòu)股份的價(jià)格、定價(jià)原則

            本次回購(gòu)股份的價(jià)格不超過(guò)人民幣 15.00 元/股（含），回購(gòu)股份的價(jià)格上限

       不高于董事會(huì)通過(guò)本次回購(gòu)股份決議前 30 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。

       具體回購(gòu)股份（普通股 A 股股份）價(jià)格由董事會(huì)授權(quán)公司管理層在回購(gòu)啟動(dòng)后

       實(shí)施期間結(jié)合公司股票（普通股 A 股股份）價(jià)格并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀

       況確定。

         若公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股

      價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格上限。

         （八）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

         若本次回購(gòu)方案按照回購(gòu)價(jià)格 15.00 元/股全部實(shí)施完畢，按回購(gòu)數(shù)量下限

      并予以鎖定，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

                                          回購(gòu)后                     回購(gòu)后

                     回購(gòu)前               （按預(yù)計(jì)回購(gòu)數(shù)量下               （按預(yù)計(jì)回購(gòu)數(shù)量上

股份性質(zhì)                                       限）                      限）

              數(shù)量            占總股               占總股                     占總股本

                                      數(shù)量（股）                   數(shù)量（股）

              （股）           本比例               本比例                     比例

有限售條件流通股        6,072,875     1.40%      8,072,875    1.87%    10,072,875    2.33%

無(wú)限售條件流通股      426,600,774    98.60%                  98.13%   422,600,774   97.67%

總股本           432,673,649   100.00%    432,673,649     100%   432,673,649    100%

         以上測(cè)算數(shù)據(jù)僅供參考，具體回購(gòu)股份數(shù)量及公司股本結(jié)構(gòu)實(shí)際變動(dòng)情況以

      后續(xù)實(shí)施情況為準(zhǔn)。若公司未能實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，則本次回購(gòu)股份

      將予以注銷。

         （九）本次回購(gòu)股份對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能

      力、未來(lái)發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析

         截至 2023 年 6 月 30 日，公司總資產(chǎn)為 300,910.24 萬(wàn)元，歸屬于上市公司

      股東的凈資產(chǎn)為 193,176.12 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)為 174,401.11 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率

      分別為 1.99%、3.11%、3.44%。

   根據(jù)公司目前經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，公司認(rèn)為 60,000,000.00 元（含）

上限的股份回購(gòu)金額，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，

股份回購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)影響公司的上市地位。

   （十）獨(dú)立董事關(guān)于本次回購(gòu)股份方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等

相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)

證券法》、《關(guān)于支持上市公司回購(gòu)股份的意見(jiàn)》、《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議表決程序符合相關(guān)

法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

發(fā)展的長(zhǎng)期承諾，將有效增強(qiáng)投資人信心，提振股價(jià)，從而維護(hù)廣大投資者的利

益，同時(shí)有利于激勵(lì)公司核心員工為公司創(chuàng)造更大價(jià)值，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，

促進(jìn)公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。

總額預(yù)計(jì)不低于人民幣 30,000,000.00 元（含），不超過(guò)人民幣 60,000,000.00 元

（含），不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)重大發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)

影響公司的上市地位。

   綜上，我們認(rèn)為公司本次回購(gòu)股份合法合規(guī)，回購(gòu)方案具備合理性、可行性

和必要性，符合公司和全體股東的利益，我們認(rèn)可本次公司回購(gòu)股份方案。

   （十一）上市公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決

議前 6 個(gè)月內(nèi)是否買(mǎi)賣(mài)本公司股份，是否與本次回購(gòu)方案存在利益沖突、是否存

在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱，及其在回購(gòu)期間是否存在增減持計(jì)劃的情況說(shuō)明

   經(jīng)自查，公司董監(jiān)高、實(shí)際控制人、控股股東在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前

交易及市場(chǎng)操縱的情況。

  截至本公告披露日，公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人在回購(gòu)期間無(wú)明確

的減持計(jì)劃，若上述主體后續(xù)有實(shí)施股份減持的計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)

履行信息披露義務(wù)。

     （十二）上市公司向董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上的股東

及其一致行動(dòng)人問(wèn)詢未來(lái) 3 個(gè)月、未來(lái) 6 個(gè)月等是否存在減持計(jì)劃的具體情況

  經(jīng)問(wèn)詢，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%

以上的股東及其一致行動(dòng)人在未來(lái) 3 個(gè)月、未來(lái) 6 個(gè)月無(wú)明確減持公司股份的計(jì)

劃。如上述主體未來(lái)擬實(shí)施股票減持計(jì)劃，公司將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露

義務(wù)。

  （十三）回購(gòu)股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排

  本次回購(gòu)股份將全部用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。公司將在披露回購(gòu)

股份結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓。

  公司如未能在股份回購(gòu)實(shí)施完成之后 36 個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購(gòu)股份，尚未

使用的已回購(gòu)股份將予以注銷，具體將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。

  （十四）公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

  本次回購(gòu)股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債

的情況。如果后續(xù)股份注銷，公司將依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，

充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

  （十五）關(guān)于回購(gòu)公司股份授權(quán)相關(guān)事宜

  為順利、高效、有序地完成公司本次回購(gòu)股份事項(xiàng)的相關(guān)工作，公司董事

會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次回購(gòu)股份的相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限

于：

勵(lì)、員工持股計(jì)劃、注銷以減少公司注冊(cè)資本等；

款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理工商登記備案；

實(shí)施方案，辦理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事宜；

  本次授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)股份回購(gòu)事項(xiàng)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理

完畢之日止。

 三、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

終止本回購(gòu)方案等事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，則存在啟動(dòng)未轉(zhuǎn)讓部分注銷程序的風(fēng)險(xiǎn)；

回購(gòu)方案不符合新的監(jiān)管規(guī)定與要求，從而無(wú)法實(shí)施或需要調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。

股計(jì)劃尚處于籌劃階段，公司將對(duì)該計(jì)劃的可行性進(jìn)行充分討論，并征求員工意

見(jiàn)。本次股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃從推出到實(shí)施尚需經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)，

能否實(shí)施存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

盈利情況產(chǎn)生一定影響，二級(jí)市場(chǎng)的股票價(jià)格可能會(huì)因此發(fā)生波動(dòng)，另外，公司

股票的價(jià)格受到國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣程度、投資者心理預(yù)期等多種因素

影響，可能出現(xiàn)股價(jià)波動(dòng)在一定程度上背離公司基本面的風(fēng)險(xiǎn)。

  公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。本次回購(gòu)

股份不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地

位。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、其他事項(xiàng)說(shuō)明

  （一）前 10 大股東以及前 10 大無(wú)限售條件股東情況

  公司已于同日披露了董事會(huì)公告回購(gòu)股份決議的前一個(gè)交易日（即 2023 年

股數(shù)量及比例。

      （詳見(jiàn)《關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十大股東及前十大無(wú)限售條件股東

持股情況的公告》（公告編號(hào) 2023-059）。

  （二）回購(gòu)專戶開(kāi)立情況

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立

了股份回購(gòu)專用賬戶，具體情況如下：

  賬戶名稱：天洋新材（上海）科技股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶

  證券賬戶號(hào)碼：B883900965

  該賬戶僅用于回購(gòu)公司股份。

  （三）公司不得在以下交易時(shí)間進(jìn)行回購(gòu)股份的交易申報(bào)

  公司回購(gòu)股份的申報(bào)價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格。

  （四）回購(gòu)期間信息披露安排

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將在以下時(shí)間及時(shí)披露回購(gòu)

進(jìn)展情況，并將在各定期報(bào)告中公布回購(gòu)進(jìn)展情況：

日內(nèi)予以披露；

事會(huì)將公告未能實(shí)施回購(gòu)的原因和后續(xù)回購(gòu)安排；

兩個(gè)交易日內(nèi)披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告，包括實(shí)際回購(gòu)股份數(shù)量、比例、購(gòu)

買(mǎi)的最高價(jià)和最低價(jià)以及支付的總金額等內(nèi)容。

特此公告。

                天洋新材（上海）科技股份有限公司

                            董 事 會(huì)

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