證券代碼：601609       證券簡稱：金田股份           公告編號(hào)：2023-081

債券代碼：113046       債券簡稱：金田轉(zhuǎn)債

       寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖)

           關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示:

   ? 被擔(dān)保人名稱：

   寧波金田高導(dǎo)新材料有限公司（以下簡稱“金田高導(dǎo)”）

   寧波金田銅管有限公司（以下簡稱“金田銅管”）

   香港銘泰國際實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“香港銘泰”）

   廣東金田銅業(yè)有限公司（以下簡稱“廣東金田”）

   寧波科田磁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“科田磁業(yè)”）

   江蘇興榮銅業(yè)有限公司（以下簡稱“興榮銅業(yè)”）

   以上被擔(dān)保人除科田磁業(yè)、興榮銅業(yè)為寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

（以下簡稱“公司”）的控股子公司外，其余被擔(dān)保人均為公司全資子公司。

   ? 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

   本次公司為全資子公司金田高導(dǎo)、金田銅管、香港銘泰、廣東金田及控股子

公司科田磁業(yè)、興榮銅業(yè)提供最高限額 116,110.96 萬元人民幣（其中 575 萬美

元按 2023 年 8 月 3 日美元兌人民幣匯率 7.1495 折算）的擔(dān)保。

   截至 2023 年 8 月 3 日，公司及子公司已為金田高導(dǎo)提供的擔(dān)保余額為人民

幣 20,000.00 萬元；已為金田銅管提供的擔(dān)保余額為人民幣 83,491.47 萬元（其

中 191.60 萬美元按 2023 年 8 月 3 日美元兌人民幣匯率 7.1495 折算）；已為香港

銘泰提供的擔(dān)保余額為人民幣 53,913.26 萬元（其中 8,767.95 萬美元按 2023

年 8 月 3 日美元兌人民幣匯率 7.1495 折算）；已為廣東金田提供的擔(dān)保余額為人

民幣 83,878.55 萬元；已為科田磁業(yè)提供的擔(dān)保余額為人民幣 9,596.28 萬元；

已為興榮銅業(yè)提供的擔(dān)保余額為人民幣 8000.00 萬元。

   ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

   ? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至 2023 年 8 月 3 日，公司及子公司對(duì)子公司提供擔(dān)保

余額為人民幣 636,556.21 萬元（其中 14,537.64 萬美元按 2023 年 8 月 3 日美元

兌人民幣匯率 7.1495 折算），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 84.26%。本次被

擔(dān)保方金田銅管、香港銘泰、廣東金田、興榮銅業(yè)截至 2022 年 12 月 31 日經(jīng)審

計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%。截至公告披露日，公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。敬請(qǐng)投資者

關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

   一、擔(dān)保情況概述

   （一）本次擔(dān)保事項(xiàng)基本情況

高額保證合同》，為金田高導(dǎo)向中國民生銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)授信提

供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為 20,000 萬元人民幣。

保證合同》，為金田高導(dǎo)向浙商銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)

任保證擔(dān)保，擔(dān)保的債權(quán)最高額為 33,000 萬元人民幣。

保證合同》，為金田銅管向浙商銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)

任保證擔(dān)保，擔(dān)保的債權(quán)最高額為 11,000 萬元人民幣。

為香港銘泰因外匯業(yè)務(wù)交易而向渣打銀行（香港）有限公司承擔(dān)的包括付款義務(wù)

在內(nèi)的所有義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的最高金額為 575 萬美元。

不可撤銷擔(dān)保書》，為廣東金田向招商銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)授信提供

連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為 10,000 萬元人民幣。

同》，為廣東金田向交通銀行股份有限公司肇慶分行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證

擔(dān)保，擔(dān)保的債權(quán)最高額為 24,000 萬元人民幣。

高額保證合同》，為科田磁業(yè)向中國光大銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)授信提

供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為 9,500 萬元人民幣。

高額保證合同》，為興榮銅業(yè)向江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)借款提

供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為 4,500 萬元人民幣。

   （二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

   公司分別于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日召開了第八屆董事會(huì)第十

六次會(huì)議、2022 年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)

劃的議案》，同意公司及子公司為子公司計(jì)劃提供擔(dān)保累計(jì)不超過 2,290,727.00

萬元人民幣，在擔(dān)保實(shí)際發(fā)生時(shí)，在預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，資產(chǎn)負(fù)債率 70%以

上（含）全資和控股子公司的擔(dān)保額度可相互調(diào)劑使用；資產(chǎn)負(fù)債率 70%以下全

資和控股子公司的擔(dān)保額度可相互調(diào)劑使用。具體內(nèi)容詳見公司分別于 2023 年

及指定媒體披露的《關(guān)于 2023 年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告》

                            （公告編號(hào)：2023-036）、

《2022 年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-052）。

   二、被擔(dān)保人基本情況

   （一）公司擬提供擔(dān)保的子公司基本情況：

注冊(cè)資本    20,000萬元

注冊(cè)地址    寧波杭州灣新區(qū)濱海四路636號(hào)

法定代表人   王意杰

成立日期    2008年1月14日

            一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；有色金屬壓延加工；金屬材料銷

            售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；有色金屬合金銷售；有色金屬

            合金制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開

經(jīng)營范圍

            展經(jīng)營活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：電線、電纜制造（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

            項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以

            審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

注冊(cè)資本    22,300萬元

注冊(cè)地址    浙江省江北區(qū)慈城城西西路1號(hào)

法定代表人   梁剛

成立日期        2003年6月4日

            有色、黑色金屬壓延、加工；銅管材、銅管件、復(fù)塑銅管、五

            金、緊固件、PPR管材及管件、PEX管材及管件、空調(diào)配件、汽

            車配件、電子漆包線、電線、電纜、電工器材的研發(fā)、制造、

經(jīng)營范圍        加工；新型建筑材料、納米材料研發(fā)；黃金和黃金飾品的批發(fā)

            與零售；自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁

            止進(jìn)出口的貨物或技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部

            門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

注冊(cè)資本    3,000萬美元

注冊(cè)地址    6/F MANULIFE PLACE,348 KWUN TONG ROAD, KL

成立日期    2009年12月4日

經(jīng)營范圍        一般貿(mào)易

注冊(cè)資本        20,000萬元

注冊(cè)地址        四會(huì)市東城街道金田大道1號(hào)

法定代表人       勵(lì)峰

成立日期        2018年7月4日

            銅管、銅棒、銅線、銅桿、銅母線、銅板帶、漆包線的制造、

            加工、銷售；金屬制品及金屬材料的批發(fā)、零售；貨物或技術(shù)

經(jīng)營范圍

            進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。

            （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

注冊(cè)資本        16,458萬元

注冊(cè)地址        江北區(qū)慈城鎮(zhèn)西門外

法定代表人       樓城

成立日期        2001年2月14日

            磁性材料、零件制造、加工、銷售，稀土材料及產(chǎn)品的研究開

            發(fā)；金屬及制品的批發(fā)、零售；稀土材料、磁組件的批發(fā)、零

            售；金屬材料的磁性能測(cè)試、力學(xué)性能測(cè)試、環(huán)境試驗(yàn)測(cè)試、

經(jīng)營范圍

            化學(xué)分析；自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定經(jīng)營

            或禁止進(jìn)出口的貨物或技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)

            相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

            公司持股91.14%，寧波匯科致和企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限

            合伙）持股3.70%，寧波智金慧聯(lián)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限

股權(quán)結(jié)構(gòu)

            合伙）持股3.39%，寧波匯慈致誠企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限

            合伙）持股1.77%

注冊(cè)資本    30,943.93萬元

注冊(cè)地址    常州市金壇區(qū)建材路16號(hào)

法定代表人   姚安

成立日期    2005年12月5日

        銅管、銅配件及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、銷售，并提供與產(chǎn)品

        有關(guān)的售后服務(wù)及相關(guān)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)

經(jīng)營范圍

        出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開

        展經(jīng)營活動(dòng)）

        公司持股61%，江蘇興榮高新科技股份有限公司持股30%，江蘇

股權(quán)結(jié)構(gòu)

        百洋實(shí)業(yè)有限公司持股9%

  金田高導(dǎo)、金田銅管、香港銘泰、廣東金田為公司的全資子公司，科田磁業(yè)、

興榮銅業(yè)為公司的控股子公司，均不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好，無影響

其償債能力的重大或有事項(xiàng)。

（二）被擔(dān)保子公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

                                                                                                單位：萬元          幣種：人民幣

                                                                                                                      資產(chǎn)負(fù)

公司名稱         日期           資產(chǎn)總額         負(fù)債總額         銀行貸款總額       流動(dòng)負(fù)債總額        資產(chǎn)凈額         營業(yè)收入           凈利潤

                                                                                                                      債率%

金田高導(dǎo)

金田銅管

香港銘泰

廣東金田

科田磁業(yè)

興榮銅業(yè)                      126,464.33    91,700.67      100.02      91,148.96   34,763.66    445,547.15      -366.15   72.51

注：2022 年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)，2023 年一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  （一）公司擬為金田高導(dǎo)向中國民生銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)授信提供不超

過 20,000 萬元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  （二）公司擬為金田高導(dǎo)向浙商銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)授信提供不超過

  （三）公司擬為金田銅管向浙商銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)授信提供不超過

  （四）公司擬為香港銘泰因外匯業(yè)務(wù)交易而向渣打銀行（香港）有限公司承擔(dān)的包

括付款義務(wù)在內(nèi)的所有義務(wù)提供不超過 575 萬美元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

與應(yīng)付日后的兩年為止。

  （五）公司擬為廣東金田向招商銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)授信提供不超過

款日另加三年。

  （六）公司擬為廣東金田向交通銀行股份有限公司肇慶分行申請(qǐng)授信提供不超過

起，至主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）

后三年止。

  （七）公司擬為科田磁業(yè)向中國光大銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)授信提供不超

過 9,500 萬元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  （八）公司擬為興榮銅業(yè)向江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)借款提供不超

過 4,500 萬元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  本次擔(dān)保事項(xiàng)系為滿足子公司日常經(jīng)營發(fā)展的需要，公司對(duì)子公司在銀行融資提供

的擔(dān)保，新增擔(dān)保金額在公司股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)。被擔(dān)保方金田銅管、香港銘泰、廣

東金田、興榮銅業(yè)截至 2022 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%，但該等被擔(dān)保

方為公司全資及控股子公司，經(jīng)營狀況良好，公司對(duì)其日常經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效

控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

  五、董事會(huì)意見

  本次擔(dān)保已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保事項(xiàng)

符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分

考慮了公司及子公司的日常經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，被擔(dān)保方為公司全資子公司及控股子

公司，公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公

司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。

  六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至 2023 年 8 月 3 日，公司及子公司對(duì)子公司提供擔(dān)保余額為人民幣 636,556.21

萬元（其中 14,537.64 萬美元按 2023 年 8 月 3 日美元兌人民幣匯率 7.1495 折算），占

公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 84.26%。截至公告披露日，無逾期擔(dān)保。

                           寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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