公告文件

證券代碼：000989       證券簡(jiǎn)稱：九芝堂       公告編號(hào)：2023-048

(資料圖片僅供參考)

九芝堂股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   九芝堂股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知于 2023 年 7 月 28

日以電子郵件方式通知各監(jiān)事，會(huì)議于 2023 年 8 月 7 日以通訊方式召開(kāi),公司應(yīng)

到監(jiān)事 5 人，參加會(huì)議監(jiān)事 5 人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  在公司監(jiān)事充分理解會(huì)議議案并表達(dá)意見(jiàn)后，本次會(huì)議一致審議通過(guò)了以下

議案：

                                        （公

告編號(hào)：2023-045）

            ，摘要請(qǐng)參看公告在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、證

券日?qǐng)?bào)及巨潮資訊網(wǎng)的《2023 年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-044）。

   表決情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

   表決情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

   三、備查文件

   第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

                               九芝堂股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                  九芝堂股份有限公司                        1

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