證券代碼：600621       證券簡稱：華鑫股份          編號：臨 2023－043

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             上海華鑫股份有限公司

          第十一屆董事會第三次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   上海華鑫股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第三次會議于

式發(fā)出會議通知及會議文件。會議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。會議的召開符

合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   經(jīng)與會董事審議，通過了：《公司關(guān)于終止向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回

申請文件的議案》。

   基于公司本次向特定對象發(fā)行股票的進(jìn)展情況，并綜合考慮發(fā)行方案的調(diào)整

及公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止本

次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請文件。

   根據(jù) 2023 年 2 月 10 日召開的公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的

《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議

案》，公司股東大會已授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜，且該

等授權(quán)尚在有效期內(nèi)，本次事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

   公司獨(dú)立董事已對本議案作出了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   公司關(guān)聯(lián)董事李軍先生回避了表決。

   表決結(jié)果：贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《公司關(guān)于終止向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤

回申請文件的公告》。

   特此公告

                                  上海華鑫股份有限公司

                                       董 事 會

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