中信證券股份有限公司關(guān)于四川安寧鐵鈦股份有限公司

                部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)

   中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為四川安寧

(資料圖)

鐵鈦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安寧股份”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市持

續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的要求，對(duì)安寧股份部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)進(jìn)行了核查，

現(xiàn)將核查情況說(shuō)明如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)四川安寧鐵鈦股份有限公司首次公開(kāi)

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕348 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，

公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 40,600,000 股，每股面值人

民 幣 1.00 元 ， 每 股 發(fā) 行 價(jià) 格 為 人 民 幣 27.47 元 ， 募 集 資 金 總 額 為人 民 幣

額為人民幣 1,052,389,547.17 元，上述募集資金已于 2020 年 4 月 14 日全部到賬。

業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2020 年 4 月 14 日出具

XYZH/2020CDA40112 號(hào)《四川安寧鐵鈦股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行 A 股驗(yàn)資報(bào)

告》。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募

集資金的銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

   二、募投項(xiàng)目及募集資金使用情況

   截至 2023 年 7 月 31 日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資

金使用情況如下：

                                                     單位：萬(wàn)元

                                   擬用募集資金投入

序號(hào)          項(xiàng)目名稱          承諾投資總額                 累計(jì)投入金額

                                      金額

                                    擬用募集資金投入

序號(hào)             項(xiàng)目名稱    承諾投資總額                      累計(jì)投入金額

                                       金額

               合計(jì)      105,238.95     105,238.95     80,155.07

      注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

      三、部分募投項(xiàng)目延期的具體情況、原因

      （一）本次募投項(xiàng)目延期的具體情況

      公司結(jié)合目前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方

式、募集資金投資用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，將募投項(xiàng)目“釩鈦磁

鐵礦提質(zhì)增效技改項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023

年 12 月 31 日。

      （二）本次募投項(xiàng)目延期的原因

      釩鈦磁鐵礦提質(zhì)增效技改項(xiàng)目整體工程量大，并且是在原生產(chǎn)線上進(jìn)行的技

改，因此建設(shè)周期長(zhǎng)。在建設(shè)期內(nèi)，公司堅(jiān)持研發(fā)投入，進(jìn)行了新工藝開(kāi)發(fā)和新

設(shè)備的應(yīng)用、試驗(yàn)，在超細(xì)粒級(jí)鈦鐵礦回收方面取得了較好的效果。為了將研發(fā)

成果盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，公司對(duì)本項(xiàng)目的部分設(shè)計(jì)方案和設(shè)備選型進(jìn)行了優(yōu)化和

調(diào)整，影響了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。

      為了確保公司募投項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施，降低募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司根據(jù)目前募

投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，經(jīng)審慎研究，對(duì)上述募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行了

優(yōu)化調(diào)整。

      四、募投項(xiàng)目延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

      本次募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變

募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資規(guī)模及募集資金用途，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)

質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司

的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

      五、本次募投項(xiàng)目延期的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

   （一）董事會(huì)審議情況

   公司第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議

案》。經(jīng)審議，本次募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決

定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資規(guī)模及募集資金用途，項(xiàng)目的延期僅涉及

募投項(xiàng)目進(jìn)度的變化，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，后

續(xù)公司將繼續(xù)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、全力推進(jìn)，早日完成該項(xiàng)目的建設(shè)。

   因此，董事會(huì)同意在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投

資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將募投項(xiàng)目“釩鈦磁鐵礦提質(zhì)增效技改項(xiàng)目”的預(yù)

定可使用狀態(tài)日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

   （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

   公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議

案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目延期，未改變項(xiàng)目實(shí)施主體、募

集資金用途及投資規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，

不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

   因此，監(jiān)事會(huì)同意在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投

資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將募投項(xiàng)目“釩鈦磁鐵礦提質(zhì)增效技改項(xiàng)目”的預(yù)

定可使用狀態(tài)日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

   （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

   經(jīng)核查，公司本次將募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期，是公司根

據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不涉及募集資金投資用途、投資規(guī)模及

項(xiàng)目實(shí)施主體的變更，項(xiàng)目實(shí)施的可行性未發(fā)生重大變化，不存在變相改變募集

資金投向或損害公司股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上

市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。本次募投項(xiàng)目延期，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造

成重大影響，且履行了必要的程序。因此我們一致同意本議案。

   六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  安寧股份本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，

獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決定，不

存在變相改變募集資金投向或損害公司股東利益的情形。

  因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)安寧股份本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于四川安寧鐵鈦股份有限公司部分

募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：

               葉建中

               翟        程

                            中信證券股份有限公司

                              年   月   日

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