中國東方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co., Ltd.

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：600115                        證券簡稱：中國東航   公告編號：臨 2023-039

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           第九屆董事會第 23 次普通會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

    載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性

    和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     中國東方航空股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東航”）第九屆董事會

第 23 次普通會議根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)副董事長

李養(yǎng)民召集，于 2023 年 8 月 3 日以通訊方式召開。

     參加會議的董事確認(rèn)會前均已收到本次董事會會議通知和會議資料。本次會

議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，參加本次會議的董事已達

法定人數(shù)，會議合法有效。

     公司副董事長李養(yǎng)民，董事唐兵、林萬里，獨立董事蔡洪平、董學(xué)博、孫錚、

陸雄文，職工董事姜疆審議了有關(guān)議案，一致同意并作出以下決議：

     一、審議通過《關(guān)于修訂公司<董事會審計和風(fēng)險管理委員會工作細(xì)則>的

議案》。

     二、審議通過《關(guān)于修訂公司<董事會審計和風(fēng)險管理委員會年報工作制

度>的議案》。

     三、審議通過《關(guān)于修訂公司<董事會秘書工作制度>的議案》。

     四、審議通過《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》。

     五、審議通過《關(guān)于修訂公司<募集資金管理制度>的議案》。

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     六、審議通過《關(guān)于修訂公司<信息披露事務(wù)管理制度>的議案》。

     七、審議通過《關(guān)于修訂公司<投資者關(guān)系管理制度>的議案》。

     八、審議通過《關(guān)于修訂公司<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》。

     九、審議通過《關(guān)于東航浦東國際機場維修基地項目立項的議案》。

     同意東航浦東國際機場維修基地項目立項，項目投資估算為人民幣

     十、審議通過《關(guān)于東航技術(shù)板塊優(yōu)化調(diào)整工作方案的議案》。

     同意《東航技術(shù)板塊優(yōu)化調(diào)整工作方案》。

     十一、審議通過《關(guān)于東航科創(chuàng)板塊建設(shè)工作方案的議案》。

     同意《東航科創(chuàng)板塊建設(shè)工作方案》。

     十二、審議通過《關(guān)于東航傳媒業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整工作方案的議案》。

     同意《東航傳媒業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整工作方案》。

     特此公告。

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