證券代碼：688519     證券簡(jiǎn)稱：南亞新材                  公告編號(hào)：2023-049

           南亞新材料科技股份有限公司

(資料圖)

         關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  ? 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議

  一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

  （一）機(jī)構(gòu)信息

 事務(wù)所名稱         天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

 成立日期          2011 年 7 月 18 日      組織形式            特殊普通合伙

 注冊(cè)地址          浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路 128 號(hào) 6 樓

首席合伙人          胡少先               上年末合伙人數(shù)量                 225 人

               注冊(cè)會(huì)計(jì)師                                     2,064 人

上年末執(zhí)業(yè)人員數(shù)量

               簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師                        780 人

               業(yè)務(wù)收入總額                      38.63 億元

               審計(jì)業(yè)務(wù)收入                      35.41 億元

務(wù)收入

               證券業(yè)務(wù)收入                      21.15 億元

               客戶家數(shù)                         612 家

               審計(jì)收費(fèi)總額                      6.32 億元

                                 制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，

                                 批發(fā)和零售業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和

A、B 股）審計(jì)情況     涉及主要行業(yè)            和商務(wù)服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，金融業(yè)，交通運(yùn)輸、

                                 倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，文化、

                                 體育和娛樂(lè)業(yè)，建筑業(yè)，采礦業(yè)，農(nóng)、林、牧、

                                 漁業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，教育，綜合等

               本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)                       458 家

   上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 1

 億元以上，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò) 1 億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)

 保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)

 規(guī)定。

   近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

          被訴（被仲裁        訴訟（仲裁）      訴訟（仲裁）

起訴（仲裁人）                                            訴訟（仲裁）結(jié)果

            人）            事件          金額

                                                 二審已判決判例天健無(wú)需承

                                    部分案件在訴

          亞太藥業(yè)、天                                 擔(dān)連帶賠償責(zé)任。天健投保

 投資者                     年度報(bào)告       前調(diào)解階段，

          健、安信證券                                 的職業(yè)保險(xiǎn)足以覆蓋賠償金

                                     未統(tǒng)計(jì)

                                                 額

                                                 案件尚未判決，天健投保的

 投資者      羅頓發(fā)展、天健        年度報(bào)告           未統(tǒng)計(jì)

                                                 職業(yè)保險(xiǎn)足以覆蓋賠償金額

          東海證券、華儀                                案件尚未判決，天健投保的

 投資者                     年度報(bào)告           未統(tǒng)計(jì)

           電氣、天健                                 職業(yè)保險(xiǎn)足以覆蓋賠償金額

伯朗特機(jī)器人    天健、天健廣東                                案件尚未判決，天健投保的

                         年度報(bào)告           未統(tǒng)計(jì)

股份有限公司      分所                                   職業(yè)保險(xiǎn)足以覆蓋賠償金額

   天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12

 月 31 日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 13 次、自律監(jiān)管措施 1

 次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 3

 人次、監(jiān)督管理措施 31 人次、自律監(jiān)管措施 2 人次、紀(jì)律處分 3 人次，未受到

 刑事處罰，共涉及 39 人。

   （二）項(xiàng)目成員信息

                                         何時(shí)開

                何時(shí)成     何時(shí)開

 項(xiàng)目組成                           何時(shí)開      始為本     近三年簽署或復(fù)核上市公司審

          姓名    為注冊(cè)     始從事

                                始在本      公司提

   員                    上市公                           計(jì)報(bào)告情況

                會(huì)計(jì)師             所執(zhí)業(yè)      供審計(jì)

                        司審計(jì)

                                         服務(wù)

 項(xiàng)目合伙

                                                 年度審計(jì)報(bào)告:

 人/簽字注    趙靜嫻   2009年   2008年   2008年    2023年

 冊(cè)會(huì)計(jì)師

                                                 通新材2020年度審計(jì)報(bào)告。

 簽字注冊(cè)     楊婷伊   2017年   2013年   2017年    2021年   2022年，簽署凱爾達(dá)2021年度

會(huì)計(jì)師                                          審計(jì)報(bào)告。

                                             恩股份2021年度審計(jì)報(bào)告；

質(zhì)量控制                                         2021年，簽署凱倫股份、凱

       鄧德祥   2006年   2004年   2006年   2020年

復(fù)核人                                          恩股份2020年度審計(jì)報(bào)告；

                                             城2019年度審計(jì)報(bào)告。

  上述相關(guān)人員不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾危瓴淮嬖谝驁?zhí)業(yè)行為受到

刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措

施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

  （三）審計(jì)收費(fèi)

  審計(jì)收費(fèi)定價(jià)是根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面

因素，并根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

  雙方商定 2023 年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的整體費(fèi)用為人民幣 100 萬(wàn)元（含

稅），其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣 80 萬(wàn)元（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣

  二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

  （一）審計(jì)委員會(huì)審查意見(jiàn)

過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀

況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為其具備從事證券業(yè)務(wù)、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和為

上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）作為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交董事會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備上市公司

審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，其在公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作中，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)的

法律法規(guī)，獨(dú)立、客觀、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，較好地完成了各

項(xiàng)審計(jì)工作，具備繼續(xù)為公司提供年度審計(jì)服務(wù)的能力和要求，不會(huì)損害公司及

股東利益，尤其是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事均同意繼續(xù)聘任天健會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并一致同意提交公司董

事會(huì)審議。

  獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備良好的職業(yè)操

守和專業(yè)能力,在公司 2022 年度審計(jì)工作中堅(jiān)持獨(dú)立性原則、勤勉盡責(zé)，能夠客

觀、公正地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，考慮到公司年度審計(jì)工作的連續(xù)性及

審計(jì)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)水平，獨(dú)立董事一致同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）公司董事會(huì)審議和表決情況

反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，

同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  （四）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司

股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

  特此公告。

                         南亞新材料科技股份有限公司董事會(huì)

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