股票代碼：600619(A 股) 900910(B 股)   股票簡(jiǎn)稱：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   編號(hào)：臨 2023-034

                  上海海立(集團(tuán))股份有限公司

【資料圖】

           第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    上海海立（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海立股份”或“公司”）第九屆

監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2023 年 8 月 1 日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事

一、     審議通過(guò)《監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

    公司第九屆監(jiān)事會(huì)已屆滿，將進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，第十

屆監(jiān)事會(huì)擬由 3 名監(jiān)事組成，其中兩名由股東推選，一名由職工代表?yè)?dān)任。職工

代表?yè)?dān)任的監(jiān)事將根據(jù)相關(guān)規(guī)定經(jīng)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

    現(xiàn)經(jīng)公司股東推選，監(jiān)事會(huì)同意提名（以姓氏筆畫為序）忻怡、郭浩環(huán)作為

公司第十屆監(jiān)事會(huì)股東推選監(jiān)事候選人，提交股東大會(huì)選舉。根據(jù)《公司章程》

和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事以非累積投票方式

選舉產(chǎn)生。

    忻怡、郭浩環(huán)簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

    表決結(jié)果：3 票同意；0 票棄權(quán)；0 票反對(duì)。

二、     審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。

    經(jīng)核查，公司 A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的 9 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人情況變化，

公司擬相應(yīng)回購(gòu)注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票

限售期的解除限售條件，公司擬相應(yīng)回購(gòu)注銷 172 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除

限售的限制性股票 4,424,600 股；回購(gòu)股份的回購(gòu)價(jià)格按《A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：回購(gòu)對(duì)象名單無(wú)誤，回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的確定依據(jù)充分。本

次回購(gòu)注銷部分限制性股票的行為符合公司《A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂

稿）》相關(guān)文件和法律法規(guī)的規(guī)定，且流程合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大

影響，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。監(jiān)事會(huì)同意公司回購(gòu)注銷上述限制性股

票，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：3 票同意；0 票棄權(quán)；0 票反對(duì)。

                      上海海立(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)

附：股東提名的監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷（以姓氏筆畫為序）

忻怡，女，1976 年 11 月出生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任上海海立（集團(tuán)）

股份有限公司風(fēng)控管理部部長(zhǎng)，公司監(jiān)事。歷任上海海立（集團(tuán)）股份有限公司

審計(jì)室主任、上海日立電器有限公司采購(gòu)中心核價(jià)科經(jīng)理、上海日立電器有限公

司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)管理科經(jīng)理。截止目前，忻怡女士持有 2200 股公司股票，未發(fā)現(xiàn)忻

怡女士有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況，其任職

資格符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求。

郭浩環(huán)，女，1980 年 11 月出生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任上海海立（集團(tuán)）股份有限公

司監(jiān)事長(zhǎng)、上海電氣控股集團(tuán)有限公司綜合管理部（財(cái)務(wù)預(yù)算部）部長(zhǎng)。歷任上

海電氣控股集團(tuán)有限公司綜合管理部（財(cái)務(wù)預(yù)算部）副部長(zhǎng)，上海電氣（集團(tuán)）

總公司綜合管理部（財(cái)務(wù)預(yù)算部）副部長(zhǎng)，上海電氣（集團(tuán)）總公司企業(yè)改革辦

公室高級(jí)經(jīng)理，上海電氣企業(yè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。截止目前，郭浩環(huán)女士未

持有本公司股票，未發(fā)現(xiàn)郭浩環(huán)女士有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員的情況，其任職資格符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求。

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