天津中綠電投資股份有限公司

【資料圖】

      會(huì)

      議

      材

      料

    二〇二三年八月

                            目 錄

議案一

       天津中綠電投資股份有限公司

       關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案

各位股東及股東代表：

  天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、

監(jiān)事及高級(jí)管理人員（以下簡稱“董監(jiān)高”）責(zé)任險(xiǎn)將于 2023

年 9 月 30 日到期，為維護(hù)公司及全體董監(jiān)高合法權(quán)益，保障董

監(jiān)高更加充分地履職盡責(zé)，擬為公司、董監(jiān)高及相關(guān)人員購買

責(zé)任險(xiǎn)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜匯報(bào)如下：

  一、方案概述

責(zé)任主體

  二、授權(quán)事項(xiàng)

  為提高決策效率，建議由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董

事會(huì)，并同意董事會(huì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司經(jīng)理層具體辦理公司董

監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)續(xù)保事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任主體；

確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇

及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處

理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等）。

 以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                 天津中綠電投資股份有限公司

                    董事會(huì)

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