日月重工股份有限公司獨(dú)立董事

(相關(guān)資料圖)

    關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

               獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)

則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》和《日月重工股份有

限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為日月重工股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議

各項(xiàng)議案及相關(guān)資料認(rèn)真審閱，進(jìn)行了認(rèn)真審議。聽取公司董事會(huì)非獨(dú)立董事及

管理層的介紹和說(shuō)明,對(duì)所關(guān)心問題進(jìn)行了詢問，審閱了公司董事會(huì)所提供的資

料，在保證所獲得資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的基礎(chǔ)上,現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表

獨(dú)立意見如下：

  關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格；

司章程》；

驗(yàn)和能力可以勝任所聘任的工作。

  綜上，我們同意公司本次高級(jí)管理人員的聘任。

                      獨(dú)立董事：溫平、鄭曙光、屠雯珺

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