證券代碼：603737       證券簡(jiǎn)稱：三棵樹       公告編號(hào)：2023-047

(相關(guān)資料圖)

       三棵樹涂料股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、持有人會(huì)議召開情況

  三棵樹涂料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五期員工持股計(jì)劃第二次

持有人會(huì)議于 2023 年 7 月 31 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議的召

集、召開和表決程序符合《三棵樹涂料股份有限公司第五期員工持股計(jì)劃（草案）》

和《三棵樹涂料股份有限公司第五期員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

  二、持有人會(huì)議審議情況

  審議通過《關(guān)于變更公司第五期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》。

  因公司第五期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“管理委員會(huì)”）委員李

衍昊先生已從公司離職，經(jīng)審議表決，免去李衍昊先生管理委員會(huì)委員的職務(wù)，

并選舉陳漳全先生擔(dān)任管理委員會(huì)委員。

  本次委員人選變更完成后，管理委員會(huì)由黃荔榮先生、陳漳全先生、姚雪嬌

女士組成，管理委員會(huì)委員任期與公司第五期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。

  表決結(jié)果：同意 99,102 萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的

  特此公告。

                         三棵樹涂料股份有限公司董事會(huì)

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