證券代碼：000948   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南天信息   公告編號(hào)：2023-039

(資料圖)

 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

 第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）會(huì)議通知時(shí)間及方式：會(huì)議通知已于 2023 年 7 月 17 日以

郵件方式送達(dá)。

  （二）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議于 2023 年 7 月 27 日以

現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為昆明本公司四樓會(huì)議室。

  （三）會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名。

  （四）會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐宏?duì)N先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理

人員列席會(huì)議。

  （五）會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性

文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議《關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的議案》；

  本次公司對(duì)同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整前期有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)

據(jù)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，追溯調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表客觀(guān)、

真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過(guò)。

     公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追

溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)

整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公告》

        。

     （二）審議《<南天信息 2023 年半年度報(bào)告>全文及摘要》

                                  ；

     表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

     表決結(jié)果：審議通過(guò)。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《2023 年半年度報(bào)告》全文及摘

要。

     （三）審議《關(guān)于提名第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

                                ；

     鑒于本公司第八屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿(mǎn)，公司第九屆董事會(huì)由九

名董事組成，其中，非獨(dú)立董事六名，獨(dú)立董事三名，根據(jù)《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事

會(huì)同意提名徐宏?duì)N先生、宋衛(wèi)權(quán)先生、熊輝先生、閆春光先生、王琨

先生、喻強(qiáng)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

     表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

     表決結(jié)果：審議通過(guò)。

     表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

     表決結(jié)果：審議通過(guò)。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過(guò)。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過(guò)。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過(guò)。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過(guò)。

  公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)本次非獨(dú)立董事候選人提名發(fā)表

了獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事實(shí)行

累積投票制。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》

                            。

  （四）審議《關(guān)于提名第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

                            ；

  鑒于本公司第八屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿(mǎn)，公司第九屆董事會(huì)由九

名董事組成，其中，非獨(dú)立董事六名，獨(dú)立董事三名，根據(jù)《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事

會(huì)同意提名張旭明先生、劉洋女士、李紅琨先生為公司第九屆董事會(huì)

獨(dú)立董事候選人。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過(guò)。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過(guò)。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過(guò)。

  公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)本次獨(dú)立董事候選人提名發(fā)表了

獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事實(shí)行累

積投票制。公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人張旭明先生、劉洋女士、

李紅琨先生任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異

議后，方可提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》

                            。

  （五）審議《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  表決情況：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過(guò)。

  會(huì)議的具體安排詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

         。

  三、備查文件

  （一）南天信息第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

  （二）南天信息獨(dú)立董事對(duì)第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)。

  特此公告。

                 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

                      董   事   會(huì)

                   二 0 二三年七月二十七日

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