內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司獨立董事

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   關(guān)于第十一屆董事會第二次會議

     相關(guān)事項的獨立意見

  內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司第十一屆董事會第二

次會議于 2023 年 7 月 28 日以通訊方式召開，我們作為公司獨

立董事對本次會議的各項議案進行了認真審閱，根據(jù)《上市公

司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就以下事項發(fā)表獨立意見：

  一、對公司《關(guān)于內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司經(jīng)理

層成員 2022 年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果及薪酬分配議案》的獨立

意見

  我們一致認為：

  公司經(jīng)理層成員 2022 年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果及薪酬分配

方案，充分考慮了公司的經(jīng)營規(guī)模，以及所處行業(yè)、地區(qū)的薪

酬水平，對經(jīng)理層起到了激勵及約束作用，符合公司實際情況

及長遠利益。決策時關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法合規(guī)，

不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  同意公司經(jīng)理層成員 2022 年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果及薪酬

分配議案。

  二、對公司《關(guān)于按原股權(quán)比例增資內(nèi)蒙古大唐國際托克

托發(fā)電有限責任公司建設(shè)蒙西托克托外送 200 萬千瓦風(fēng)光項

目的議案》的獨立意見

  我們一致認為：

  公司擬按照 15%股權(quán)比例向內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有

限責任公司增資，用于建設(shè)蒙西托克托外送 200 萬千瓦風(fēng)光項

目，有利于提升公司新能源權(quán)益裝機容量，助力公司向新能源

轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時，提高未來參股企業(yè)利潤貢獻率。決策時關(guān)聯(lián)

董事回避表決，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東特

別是中小股東利益的情形。

  同意公司本次向內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責任公

司增資事宜。

            獨立董事：盧文兵、閆杰慧、董琰霞

               二〇二三年七月二十八日

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