股票代碼：A股 600663    證券簡(jiǎn)稱：陸家嘴           編號(hào)：臨2023-069

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      B股 900932        陸家B股

       上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第

十一次會(huì)議于 2023 年 7 月 28 日在公司本部（上海市浦東新區(qū)東育路 227 弄 6 號(hào)前

灘世貿(mào)中心二期 D 棟）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)際參會(huì)

董事 9 人（其中，獨(dú)立董事王忠以通訊方式參會(huì)）。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐而進(jìn)主持，會(huì)議

符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議形成如下決議：

   一、審議通過(guò)《2023 年半年度報(bào)告及摘要》

   公司全體董事及高級(jí)管理人員簽署了《董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司 2023 年半

年度報(bào)告的確認(rèn)意見》。

   本項(xiàng)議案表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   二、審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年實(shí)行與公司業(yè)績(jī)指標(biāo)掛鉤的超額獎(jiǎng)勵(lì)的議案》

   全體獨(dú)立董事簽署了《獨(dú)立董事關(guān)于同意 2023 年實(shí)行與公司業(yè)績(jī)指標(biāo)掛鉤的超

額獎(jiǎng)勵(lì)的獨(dú)立意見》，認(rèn)為公司 2023 年實(shí)行與業(yè)績(jī)指標(biāo)掛鉤的超額獎(jiǎng)勵(lì)，由公司依

據(jù)所處行業(yè)、參照同等規(guī)模企業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況擬定，經(jīng)董

事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審核通過(guò)后提交董事會(huì)審議，不存在損害公司及股東利益的

情形，決策程序符合《公司法》、公司章程和《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》

等有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

   本項(xiàng)議案表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  三、審議通過(guò)《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司共同對(duì)上海東

翌置業(yè)有限公司增資的議案》

  經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司與關(guān)聯(lián)方上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司按持股比例共

同對(duì)上海東翌置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東翌置業(yè)”）以現(xiàn)金方式進(jìn)行增資，其中

公司持有東翌置業(yè) 60%股權(quán)，出資人民幣 120,000 萬(wàn)元；上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公

司持有東翌置業(yè) 40%股權(quán)，出資人民幣 80,000 萬(wàn)元。

  全體獨(dú)立董事簽署了《獨(dú)立董事關(guān)于同意“關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方上海陸家嘴（集

團(tuán)）有限公司共同對(duì)上海東翌置業(yè)有限公司增資的議案”提交董事會(huì)審議的事前認(rèn)

可意見書》及《獨(dú)立董事關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司共同對(duì)上

海東翌置業(yè)有限公司增資的獨(dú)立意見》。

  本項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，具體情況詳見專項(xiàng)公告《關(guān)于擬與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)上海東

翌置業(yè)有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號(hào)：臨 2023-070）。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  本項(xiàng)議案表決情況：4 名關(guān)聯(lián)董事回避表決，5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  四、審議通過(guò)《關(guān)于公司注冊(cè)資本變更及修訂公司章程的議案》

  經(jīng) 董 事 會(huì) 審 議 ， 同 意 公 司 的 注 冊(cè) 資 本 由 4,034,197,440 元 變 更 為 人 民 幣

注冊(cè)資本變更等相關(guān)變更登記手續(xù)。

  本項(xiàng)議案表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                                  上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司

                                           二〇二三年七月二十九日

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