銀泰黃金股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖)

            關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                《上市公司治理準(zhǔn)則》、

                          《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，

本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立的立場(chǎng)及判斷，對(duì)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表

如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于提名董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

  同意公司董事會(huì)提名劉欽先生、汪仁健先生、張于女士、張肖先生為第八屆

董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意公司董事會(huì)提名尤建新先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立

董事候選人。

  上述董事候選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定，任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的

條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、

                          《公司章程》中規(guī)定

的不得擔(dān)任公司董事的情況以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未

解除的情況，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于董事長(zhǎng)辭職的獨(dú)立意見(jiàn)

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，其辭職原因與實(shí)際情

況一致。

           《公司章程》等規(guī)定，楊海飛先生辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)

成員低于法定人數(shù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)本公司董事會(huì)之日起生效。

新任董事長(zhǎng)選舉產(chǎn)生時(shí)止。楊海飛先生辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的運(yùn)作及公司的

正常運(yùn)行，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

                     獨(dú)立董事：崔勁、王亞平、張達(dá)

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