證券代碼：000975       證券簡稱：銀泰黃金         公告編號：2023-043

【資料圖】

              銀泰黃金股份有限公司

      本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒

  有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

到王亞平先生的書面辭職報告，王亞平先生因個人原因申請辭去公司第八屆董事

會獨立董事、董事會提名委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會主任

委員職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

   根據(jù)《公司法》、

          《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上

市公司規(guī)范運作》

       、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王亞平先生辭職導(dǎo)致公司董事會成

員人數(shù)低于法定最低人數(shù)、獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，王亞平先

生的辭職申請將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。為了保證董事會

的正常運作，王亞平先生仍將繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)，公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快

完成獨立董事的補選工作，確保董事會的構(gòu)成符合法律規(guī)定。

   截至本公告披露日，王亞平先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行

的承諾事項。公司對王亞平先生任職期間為公司發(fā)展做出的努力和貢獻(xiàn)表示衷心

的感謝！

   特此公告。

                              銀泰黃金股份有限公司董事會

                                二○二三年七月二十七日

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