東華軟件股份公司

獨立董事關于公司第八屆董事會第七次會議相關事項的事

(相關資料圖)

            前認可意見及獨立意見

    根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

                                 《上市公

司治理準則》、

      《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，作為東華軟件

股份公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)就以下事項發(fā)表事前認可意見及

獨立意見：

    一、關于對外投資暨關聯(lián)交易的事前認可意見

    經(jīng)核查，我們認為：公司已事先就本次對外投資暨關聯(lián)交易情況與我們進行

了溝通，我們對此進行了事前審查工作。我們認為，公司本次對外投資暨關聯(lián)交

易事項，符合公司持續(xù)發(fā)展和長遠利益。本次交易遵循平等、自愿原則，關聯(lián)交

易定價公允合理，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形，不會影響公司的

獨立性，也不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。我們對公司本次對外投資暨關聯(lián)

交易事項表示事前認可，同意將本議案提交至董事會審議。

    二、關于對外投資暨關聯(lián)交易的獨立意見

    經(jīng)核查，公司本次擬對外投資暨關聯(lián)交易事項符合公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略，有

利于進一步提升公司自身的綜合競爭力，系公司的正常業(yè)務經(jīng)營需求，符合公司

及股東利益，不存在損害公司中小投資者的行為。關聯(lián)交易事項審議和表決程序

符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》《關聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定。因此，我們

同意本次公司對外投資暨關聯(lián)交易事項。

                     獨立董事：王以朋、潘長勇、肖土

盛

                           二零二三年七月十一日

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