證券代碼：603060      證券簡稱：國檢集團       公告編號：2023-042

       中國國檢測試控股集團股份有限公司

       第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議于 2023 年 7 月 11 日以通訊方式召開。會議

應(yīng)出席監(jiān)事 5 人，實際出席監(jiān)事 5 人。本次會議符合《公司法》《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

會決議有效期的議案》

  表決結(jié)果：同意 5 票 反對 0 票    棄權(quán) 0 票

  本議案需提交公司股東大會審議。

  監(jiān)事會認為，公司延長本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議

有效期事項符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法

律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事

項的實際情況所需，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，同意將本次發(fā)行的股東大會決議有效期自原有效期屆滿之日起延長 12 個

月，即有效期延長至 2024 年 7 月 27 日。

  《關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的公告》

（公告編號：2023-043）已在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

  表決結(jié)果：同意 5 票 反對 0 票    棄權(quán) 0 票

  本議案需提交公司股東大會審議。

  監(jiān)事會認為，中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）依法獨立承辦注冊會計

師業(yè)務(wù)，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，同意聘請中興華會計師事

務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司 2023 年度審計機構(gòu)，為公司提供 2023 年度財務(wù)

報告審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)。

  《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2023-044）已在上海

證券交易所網(wǎng)站披露。

  三、報備文件

  國檢集團第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議

  特此公告。

                        中國國檢測試控股集團股份有限公司

                             監(jiān)    事    會

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