證券代碼：300762         證券簡稱：上海瀚訊      公告編號：2023-041

                 上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次

臨時(shí)會(huì)議通知于 2023 年 6 月 30 日以郵件和電話方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2023

年 7 月 3 日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人。會(huì)議

由公司董事長卜智勇先生主持。本次會(huì)議的召集、召開、表決程序符合我國《公

司法》和《上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

   基于公司及其子公司日常經(jīng)營需要，2023 年度公司擬增加向關(guān)聯(lián)方成都中

科微信息技術(shù)研究院有限公司提供勞務(wù)，預(yù)計(jì)總金額不超過 3,000.00 萬元，擬

增加向關(guān)聯(lián)方白盒子（上海）微電子科技有限公司采購原材料，預(yù)計(jì)總金額不

超過 2,500.00 萬元；2023 年度公司全資子公司南京瀚訊信息科技有限公司擬

增加向關(guān)聯(lián)方白盒子（上海）微電子科技有限公司提供勞務(wù)，預(yù)計(jì)總金額不超

過 1,000.00 萬元。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票；關(guān)聯(lián)董事卜智勇先生、趙宇先

生進(jìn)行了回避表決。

  公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)

構(gòu)發(fā)表了同意的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  為進(jìn)一步提高董事會(huì)運(yùn)行效率，公司擬將董事會(huì)人數(shù)由原來的 9 人調(diào)整至 7

人，并相應(yīng)調(diào)整專門委員會(huì)組成，調(diào)整后的專門委員會(huì)人員組成具體如下：

  戰(zhàn)略委員會(huì)：卜智勇先生（會(huì)議召集人）、胡世平先生、宋鐵成先生

  提名委員會(huì)：宋鐵成先生（會(huì)議召集人）、張學(xué)軍先生、李學(xué)堯先生

  薪酬與考核委員會(huì)：李學(xué)堯先生（會(huì)議召集人）、邵軍女士、胡世平先生

  審計(jì)委員會(huì)：邵軍女士（會(huì)議召集人）、熊梓桐女士、李學(xué)堯先生

  表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于董事離職及調(diào)整董事會(huì)人數(shù)并變更專門委員會(huì)成員的公告》。

 根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司將于 2023

年 7 月 20 日召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

  表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                           上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司

                                             董事會(huì)

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