北京華如科技股份有限公司獨立董事

(相關(guān)資料圖)

   關(guān)于第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》

   《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運作》及北京華如科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）《公司章程》《公司

獨立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，本著對公司、全體股東和

投資者負責(zé)的態(tài)度，認真審查了公司召開的第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項

發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于公司董事會換屆并提名第五屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會任期即將屆

滿，公司董事會提名韓超、張柯、劉建湘、胡明昱為公司第五屆董事會非獨立董

事候選人。我們認為本次換屆選舉符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

及公司運作的需要。經(jīng)審查上述 4 名非獨立董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績

等，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確

定為市場禁入者。

  本次董事會換屆選舉的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

沒有損害股東的權(quán)益。經(jīng)審議，我們同意上述 4 名非獨立董事候選人的提名，同

意將該議案提交公司股東大會審議。

  二、關(guān)于公司董事會換屆并提名第五屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會任期即將屆

滿，公司董事會提名尹志強、趙雪媛為公司第五屆董事會獨立董事候選人。我們

認為本次換屆選舉符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司運作的需

要。經(jīng)審查上述 2 名獨立董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等，未發(fā)現(xiàn)其有不得

擔(dān)任獨立董事的情況，具有獨立董事所要求的獨立性及擔(dān)任獨立董事的資格。本

次董事會換屆選舉的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有

損害股東的權(quán)益。

  經(jīng)審議，我們同意上述 2 名獨立董事候選人的提名，同意將該議案提交公司

股東大會審議。

  三、關(guān)于第五屆董事會獨立董事津貼的獨立意見

  本次制定的獨立董事津貼是根據(jù)公司實際情況，結(jié)合行業(yè)及地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展

水平和國內(nèi)同行業(yè)上市公司獨立董事津貼情況制定的，津貼方案符合有關(guān)法律、

法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，有利于調(diào)動公司獨立董事的積極性，有利于公司的

長遠發(fā)展。本議案經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會討論后提出并報送董事會審議

通過，程序合法。

  經(jīng)審議，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

                      北京華如科技股份有限公司

                      獨立董事：洪艷蓉、陳運森

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