證券代碼：603978     證券簡稱：深圳新星        公告編號：2023-053

債券代碼：113600     債券簡稱：新星轉(zhuǎn)債

       深圳市新星輕合金材料股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二

十六次會議于 2023 年 7 月 4 日在深圳市光明區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)匯業(yè)路 6 號新星公

司紅樓會議室以通訊的形式召開。本次會議已于 2023 年 6 月 29 日以郵件及電話

的方式通知全體董事。本次會議由公司董事長陳學(xué)敏先生主持，應(yīng)出席董事 9

人，實(shí)際出席董事 9 人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  截至 2023 年 7 月 4 日，公司已將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金臨時補(bǔ)

充流動資金 3.1 億元?dú)w還至募集資金專用賬戶。為提高公司資金的使用效率，減

少公司短期融資，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，董事會同意公司繼續(xù)使用部分公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，總額不超過人民幣 3.1 億元，使用

期限為自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。具體內(nèi)容詳見同日刊登在

《中國證券報(bào)》、

       《上海證券報(bào)》、

              《證券時報(bào)》、

                    《證券日報(bào)》以及上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用募集資金臨

時補(bǔ)充流動資金公告》（公告編號：2023-055）。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十六次會議有

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為支持公司經(jīng)營發(fā)展，董事會同意公司接受大股東深圳市巖代投資有限公司

提供財(cái)務(wù)資助不超過人民幣2億元，資助金額以實(shí)際到賬金額為準(zhǔn)，借款利率水

平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率，且公司無需就財(cái)務(wù)資助提供任

何形式的抵押或擔(dān)保。本次交易有效期自董事會審議通過之日起兩年，額度在有

效期內(nèi)可循環(huán)使用。具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

上的《關(guān)于大股東向公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》（公告編號：2023-056）。

  獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳見同日刊登在上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于大股東向公司提供財(cái)務(wù)資助

的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十六次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)

立意見》。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳學(xué)敏先生回避表決。

  特此公告。

                    深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會

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