證券代碼：002211        證券簡稱：宏達新材              公告編號：2023-030

                上海宏達新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

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記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據 2023 年 6 月 28 日發(fā)出的會議通知，上海宏達新材料股份有限公司（以下簡

稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會議于 2023 年 7 月 3 日在公司會議室以現(xiàn)場

與通訊相結合方式召開，會議由董事長黃俊先生主持，應到董事 5 人，實到董事 5 人。

本次董事會會議的召開符合《公司法》等有關法律和《公司章程》的規(guī)定。本次會議

審議通過了如下議案：

   一、審議通過《《關于補充確認公司 2022 年日常關聯(lián)交易的議案》》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  議案相關內容詳見指定信息披露媒體《證券時報》及公司指定信息披露網站巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于補充確認日常關聯(lián)交易的公告》（公告

編號：2023-031）。

  特此公告

                             上海宏達新材料股份有限公司董事會

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