股票代碼：600429        股票簡稱：三元股份            公告編號：2023-033

              北京三元食品股份有限公司

(資料圖)

          第八屆董事會第十四次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、   董事會會議召開情況

   北京三元食品股份有限公司（簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 30 日以通訊會

議方式召開第八屆董事會第十四次會議，本次會議的通知于 2023 年 6 月 27 日以

電話、傳真和電子郵件方式向全體董事發(fā)出。公司董事 9 人，參加會議 9 人。本

次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件及《北京三元食品股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、 董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于百鑫經(jīng)貿(mào)減資退出三元種業(yè)及百鑫經(jīng)貿(mào)清算注銷的

關(guān)聯(lián)交易議案》；

   北京百鑫經(jīng)貿(mào)有限公司（簡稱“百鑫經(jīng)貿(mào)”）為北京三元食品股份有限公司

（簡稱“公司”）控股子公司，公司持有其 98%股權(quán)，北京首農(nóng)供應(yīng)鏈管理有限

公司（簡稱“首農(nóng)供應(yīng)鏈”）持有其 2%股權(quán)。百鑫經(jīng)貿(mào)持有北京三元種業(yè)科技

股份有限公司（簡稱“三元種業(yè)”）1.95%股權(quán)，公司控股股東北京首農(nóng)食品集

團(tuán)有限公司（簡稱“首農(nóng)食品集團(tuán)”）持有三元種業(yè) 98.05%股權(quán)。為進(jìn)一步優(yōu)

化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司擬將百鑫經(jīng)貿(mào)所持有的三元種業(yè)股權(quán)全部減資退出，并在

減資退出后，對百鑫經(jīng)貿(mào)實(shí)施清算注銷。

   根據(jù)北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司出具的天圓開評報(bào)字[2023]第 000171 號

評估報(bào)告，以 2022 年 12 月 31 日為評估基準(zhǔn)日，三元種業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值為

萬元，最終價(jià)格以經(jīng)國資備案的評估值為依據(jù)確定。董事會同意百鑫經(jīng)貿(mào)按照經(jīng)

國資備案的評估值為依據(jù)確定的股權(quán)價(jià)值對三元種業(yè)股權(quán)全部減資退出，并在減

資退出后，對百鑫經(jīng)貿(mào)實(shí)施清算注銷；同時(shí)授權(quán)經(jīng)理層辦理與本次減資及清算注

銷有關(guān)的各項(xiàng)事宜，包括但不限于簽署有關(guān)協(xié)議、文件，辦理市場監(jiān)管變更登記

等。

  具體情況詳見公司 2023-034 號《關(guān)于百鑫經(jīng)貿(mào)減資退出三元種業(yè)及百鑫經(jīng)

貿(mào)清算注銷的關(guān)聯(lián)交易公告》。

  三元種業(yè)為公司控股股東首農(nóng)食品集團(tuán)控股子公司，且公司董事朱順國先生

為三元種業(yè)黨委書記、董事長；同時(shí)，首農(nóng)供應(yīng)鏈為首農(nóng)食品集團(tuán)全資子公司北

京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司的全資子公司。因此，本議案所涉事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司

獨(dú)立董事于會議召開前對本議案提交董事會審議予以認(rèn)可，并對本議案發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見。董事于永杰先生、朱順國先生、商力堅(jiān)先生、陳歷俊先生為關(guān)聯(lián)

董事，回避本議案的表決。

  表決結(jié)果：5 票同意，4 票回避，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     （二）審議通過《公司合規(guī)行為準(zhǔn)則》；

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     （三）審議通過《公司董事會決策事項(xiàng)清單》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                        北京三元食品股份有限公司董事會

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