證券代碼：605011          證券簡稱：杭州熱電      公告編號：2023-042

               杭州熱電集團股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、       會議召開和出席情況

(一)      股東大會召開的時間：2023 年 7 月 3 日

(二)      股東大會召開的地點：杭州市濱江區(qū)春曉路 529 號江南星座 2 幢 1 單元

(三)      出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     89.9780

(四)      表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事、總經(jīng)理許欽寶先生主持，會議采用現(xiàn)場

投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中

華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》

和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   360,000,100 99.9993   2,200   0.0007        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   360,000,100 99.9993   2,200   0.0007        0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱         同意            反對        棄權(quán)

 序號             票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       屆董事會董事   0,100

       的議案

       屆監(jiān)事會監(jiān)事   0,100

       的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

以上議案均已對中小投資者表決單獨計票。

三、     律師見證情況

律師：孫雨順、葉文婷

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行

政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和

召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                                杭州熱電集團股份有限公司董事會

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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