神馬實業(yè)股份有限公司

     會議材料

議案一：關(guān)于控股子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔保暨關(guān)聯(lián)

【資料圖】

議案二：關(guān)于為公司控股子公司河南神馬普利材料有限公司提供擔

議案三：關(guān)于為公司控股子公司河南神馬尼龍化工有限責任公司提

議案四：關(guān)于為公司控股子公司河南平煤神馬聚碳材料有限責任公

一、審議關(guān)于控股子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔保暨關(guān)聯(lián)交

易的議案。

二、審議關(guān)于為公司控股子公司河南神馬普利材料有限公司提供擔保

的議案。

三、審議關(guān)于為公司控股子公司河南神馬尼龍化工有限責任公司提供

擔保的議案。

四、審議關(guān)于為公司控股子公司河南平煤神馬聚碳材料有限責任公司

提供擔保的議案。

議案一：

       關(guān)于控股子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)

       并為其提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

各位股東、各位代表：

  一、融資租賃概述

  本公司控股子公司河南平煤神馬聚碳材料有限責任公司（簡稱

“聚碳材公司”

      ）為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求，擬與平煤神馬融資租賃有限

公司以售后回租方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額 3 億元人民幣，期

限四年，后續(xù)平煤神馬融資租賃有限公司將轉(zhuǎn)讓該筆業(yè)務(wù)予浦銀金融

租賃股份有限公司，出租人由平煤神馬融資租賃有限公司變更為浦銀

金融租賃股份有限公司。本公司擬同意聚碳材公司開展本次融資租賃

業(yè)務(wù)。

  二、擔保情況概述

  神馬股份擬為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供全額連帶責任保證擔保，擔

保金額為 3 億元人民幣。

  三、關(guān)聯(lián)關(guān)系

  平煤神馬融資租賃有限公司系本公司控股股東中國平煤神馬控

股集團有限公司全資子公司，聚碳材公司系本公司控股子公司，根據(jù)

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，平煤神馬融資租賃有限公

司為本公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

   本次擔保發(fā)生后，本公司及控股子公司累計對外擔保金額為

額為 668,507.12 萬元人民幣，占本公司 2022 年 12 月 31 日審計凈資

產(chǎn) 751,062.72 萬元的 89.01%；本公司控股子公司累計對外擔保金額

為 0 元人民幣。本公司及控股子公司均無逾期擔保。

   現(xiàn)將本議案提請公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

議案二：

    關(guān)于為公司控股子公司河南神馬普利材料

           有限公司提供擔保的議案

各位股東、各位代表：

   本公司持有河南神馬普利材料有限公司（簡稱神馬普利）54.87%

股權(quán)，為其控股方；中國平煤神馬集團尼龍科技有限公司（簡稱尼龍

科技）持有神馬普利 45.13%股權(quán)，為其參股方。神馬普利為滿足

其二期 20 萬噸/尼龍 6 切片項目建設(shè)資金需求，擬在交通銀行股份有

限公司平頂山分行申請項目授信額度 6 億元人民幣，期限十年。本公

司擬對上述貸款 6 億元人民幣提供全額連帶責任擔保；參股方尼龍科

技為公司超出股權(quán)比例擔保部分（27,078 萬元人民幣）提供反擔保。

   本次擔保發(fā)生后，本公司及控股子公司累計對外擔保金額為

額為 668,507.12 萬元人民幣，占本公司 2022 年 12 月 31 日審計凈資

產(chǎn) 751,062.72 萬元的 89.01%；本公司控股子公司累計對外擔保金額

為 0 元人民幣。本公司及控股子公司均無逾期擔保。

   現(xiàn)將本議案提請公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

議案三：

    關(guān)于為公司控股子公司河南神馬尼龍化工

         有限責任公司提供擔保的議案

各位股東、各位代表：

   本公司控股子公司河南神馬尼龍化工有限責任公司（簡稱“尼龍

化工”

  ）在建設(shè)銀行平頂山分行一年期 1.5 億元人民幣流動資金貸款

即將到期，尼龍化工為滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，擬在建設(shè)銀行平頂山

分行申請續(xù)做流動資金貸款 1.5 億元，期限 1 年。本公司擬對上述

   本次擔保發(fā)生后，本公司及控股子公司累計對外擔保金額為

額為 668,507.12 萬元人民幣，占本公司 2022 年 12 月 31 日審計凈資

產(chǎn) 751,062.72 萬元的 89.01%；本公司控股子公司累計對外擔保金額

為 0 元人民幣。本公司及控股子公司均無逾期擔保。

   現(xiàn)將本議案提請公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

議案四：

  關(guān)于為公司控股子公司河南平煤神馬聚碳材料

         有限責任公司提供擔保的議案

各位股東、各位代表：

   本公司控股子公司河南平煤神馬聚碳材料有限責任公司（簡稱

“聚碳材公司”

      ）在中國進出口銀行河南省分行工商企業(yè)代付貿(mào)易融

資 5,000 萬元即將到期，聚碳材公司為保障生產(chǎn)經(jīng)營需求，擬在中國

進出口銀行河南省分行申請續(xù)作工商企業(yè)代付貿(mào)易融資 5,000 萬元

人民幣，期限一年，保證金 500 萬元。本公司擬為此融資提供全額連

帶責任保證擔保，擔保金額為 5,000 萬元。

   本次擔保發(fā)生后，本公司及控股子公司累計對外擔保金額為

額為 668,507.12 萬元人民幣，占本公司 2022 年 12 月 31 日審計凈資

產(chǎn) 751,062.72 萬元的 89.01%；本公司控股子公司累計對外擔保金額

為 0 元人民幣。本公司及控股子公司均無逾期擔保。

   現(xiàn)將本議案提請公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

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