證券代碼：002555          證券簡(jiǎn)稱：三七互娛         公告編號(hào)：2023-039

          三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

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導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第十一次

會(huì)議通知于 2023 年 7 月 2 日以專人送達(dá)、電子郵件、電話方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 7 月 3

日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 位，實(shí)到董事 9 位。會(huì)

議由董事長(zhǎng)李衛(wèi)偉主持。會(huì)議的召集和召開符合法律、法規(guī)及《三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份

有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議作出了如下決議：

  一、 審議通過《關(guān)于豁免第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知期限的議案》

  董事會(huì)同意豁免公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的通知期限，并于 2023 年 7 月 3 日召

開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。

  表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

  二、審議通過《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)公司股份價(jià)格上限的議案》

  基于對(duì)未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為有效維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)

益，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心，同時(shí)保障公司回購(gòu)股份方案的順利進(jìn)行，便于公司后續(xù)

實(shí)施員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，經(jīng)審議，公司董事會(huì)決定將回購(gòu)股份價(jià)格上限由不超

過人民幣 22.55 元/股調(diào)整為不超過人民幣 47 元/股。調(diào)整后的回購(gòu)股份價(jià)格上限未超過本次

董事會(huì)通過調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限決議前 30 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  本議案無需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司同日于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整

回購(gòu)公司股份價(jià)格上限的公告》。

  特此公告。

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                                        董 事 會(huì)

                                     二〇二三年七月三日

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