證券代碼：000963    證券簡(jiǎn)稱：華東醫(yī)藥      公告編號(hào)：2023-044

(資料圖)

              華東醫(yī)藥股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第

十一次會(huì)議的通知于2023年6月28日通過(guò)書(shū)面和郵件等方式送達(dá)各位

董事，于2023年6月30日（星期五）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的

方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事8名，實(shí)際參加董事8名。會(huì)議由董事長(zhǎng)

主持。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   董事會(huì)就以下議案進(jìn)行了審議，經(jīng)書(shū)面和通訊方式表決，通過(guò)

決議如下：

   一、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會(huì)董事的議案》。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會(huì)董事的

公告》。

   表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)的通知》。

   表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   三、備查文件

   特此公告。

                          華東醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

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